证券代码：000795             证券简称：英洛华              公告编号：2020-064




                         英洛华科技股份有限公司
                   第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次会议于 2020 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 9 月
18 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长厉宝平先生主持，
应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。

     该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    特此公告。


                               英洛华科技股份有限公司董事会
                                      二○二○年十月九日