证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2020-072



                      英洛华科技股份有限公司
               第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十七次会议于 2020 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议通知
于 2020 年 11 月 16 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董
事长厉宝平先生主持，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。

       该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

    特此公告。


                                英洛华科技股份有限公司董事会
                                   二○二○年十一月二十八日