证券代码：000795            证券简称：英洛华             公告编号：2021-006



                         英洛华科技股份有限公司
                    第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2020 年 3 月
11 日在公司办公楼一号会议室召开，会议通知于 2020 年 3 月 1 日以书面
或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参
会监事 3 名，实际参会 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会监事讨论，审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司 2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

    公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。根据公司内部控制缺陷的
认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司
已采取了相应的整改措施并进行了完善；报告期内，公司内部控制情况符
合《上市公司内部控制指引》等相关制度的要求。综上所述，监事会认为，
公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

    公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信
息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述，监事会认为：
《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映
了公司募集资金存放与使用的实际情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2021 年度对下属子公司提供担保额度预计的
                                 2
议案》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司 2020 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。

    经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提信用减
值和资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公
司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序
符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提信用减值和资产减值准
备事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                              英洛华科技股份有限公司监事会

                                  二○二一年三月十三日




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