证券代码：000795             证券简称：英洛华              公告编号：2021-013




                         英洛华科技股份有限公司
         关于下属公司英洛华康复 2020 年度未完成业绩承诺
                          及有关业绩补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2021 年 3 月 11 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于下属公司英洛华康复 2020 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿
的议案》。具体情况如下：

    一、基本情况

    2020 年 1 月 8 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案》。公司与傅承宪
先生、英洛华康复签署《股权转让合同》，受让傅承宪先生持有英洛华康复
19%的股权（受让股权后，公司合计持有英洛华康复 70%股权）。在本次交
易中，傅承宪先生对英洛华康复 2019 年-2022 年业绩作出承诺。其中承诺
英洛华康复 2020 年经审计的净利润合计不低于 3,092 万元，如不足，则向
公司承担足额补偿责任（净利润均按当期净利润和当期扣除非经常性损益
后的净利润孰低计算，审计机构为同期公司聘请的会计师事务所）。

    根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江英洛华康复器材
有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（和信专字[2021]第
000030 号），英洛华康复 2020 年度实现净利润为 314.03 万元，扣除非经
常性损益后的净利润为 121.62 万元，业绩未达到 2020 年度承诺业绩 3,092
万元。

    二、业绩承诺未完成原因

    英洛华康复 2020 年度业绩承诺未完成的主要原因为：2020 年度，受
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全球疫情影响，英洛华康复国内外业务均受到较大冲击，同时英洛华康复
为后续进一步快速发展进行了固定资产投资、人员储备、研发投入等，导
致相关费用增加，成本上升。

    三、业绩补偿情况

    公司根据英洛华康复 2020 年度经审计的利润情况，向傅承宪先生出具
业绩承诺补偿事项的告知函，经过公司与业绩补偿义务人傅承宪先生沟通，
傅承宪先生对该业绩补偿事项无异议，同意对未完成业绩进行足额补偿，
需补偿金额为 1,495.30 万元。

    当当期期末累计实际净利润数不足当期期末累计承诺净利润要求时，
当期期末应补偿的现金数额按如下公式计算：

    当期期末应补偿的现金数额＝［股权转让总价款 X(截止当期期末累计
承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺二内的累计承
诺净利润数总和］—业绩承诺二内累计巳补偿现金数额。（“业绩承诺二”
指：2020-2022 年英洛华康复的业绩承诺），详见公司 2020 年 1 月 9 日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：公司董事会在审议英洛华康复 2020 年度业绩承诺实现
情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿事项时，遵守了公平、公正、合理
原则，能够有效保障公司的合法权益。本事项的审批程序合规，没有违反
国家相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。

    五、对公司的影响

    本次业绩承诺补偿事项不会对公司 2021 年度损益产生影响，亦不会对
公司控制权、治理结构及持续经营产生影响。

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    六、公司后续措施

    公司将持续关注英洛华康复的业绩情况，加强对其的管理工作。公司
将督促业绩承诺方按照本次交易相关协议约定，及时履行补偿义务，切实
维护公司及全体股东的利益。

    特此公告。



                             英洛华科技股份有限公司董事会
                                   二○二一年三月十三日




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