证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2021-013
英洛华科技股份有限公司
关于公司2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
公司及下属子公司根据日常生产经营情况，预计2021年度与受同一企业控
制的下列关联方发生交易，具体情况如下：
1、公司下属子公司拟向横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东
磁”）、横店集团得邦工程塑料有限公司（以下简称“得邦工程”）、横店集
团浙江得邦公共照明有限公司（以下简称“公共照明”）、横店集团得邦照明
股份有限公司（以下简称“得邦照明”）购买产品，预计发生金额分别为 1,011.95
万元、150 万元、171 万元、710 万元。
2、公司下属子公司拟向横店东磁、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司
（以下简称“诚基电子”）、东阳市横店东磁电机有限公司（以下简称“东磁
电机”）销售商品，预计发生金额分别为 28,000 万元、1,700 万元和 1,000 万
元。
3、公司下属子公司拟向横店东磁、横店集团英洛华电气有限公司（以下简
称“英洛华电气”）、浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”）
租赁房屋，预计发生金额分别 196.41 万元、64.63 万元、93 万元；拟向赣州市
东磁电子有限公司（以下简称“东磁电子”）出租房屋，预计发生金额为 96.17
万元。
1
4、公司下属子公司拟委托东阳四合水处理有限公司（以下简称“东阳四合
水”）、东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“横店水处理”）提供水处
理服务，预计发生金额分别为277万元、33万元。
上述交易均属于日常关联交易，预计发生金额共计33,503.16万元，主要交
易类别涉及采购商品、原材料，销售商品，接受服务，租赁等。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2021年3月11日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事徐文财先生、胡天高先
生、厉宝平先生回避表决，4位非关联董事一致同意上述议案。公司独立董事蒋
岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本次交易，并在董事会上对此
项关联交易发表了独立意见。
2、此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联
股东横店集团控股有限公司等将在股东大会上对本项议案回避表决。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关 联 关联交 关 联 交易 合 同 签 订 金 截至披露日 上年发生金
交 易 关联人 易内容 定价原则 额 或 预 计 金 已发生金额 额
类别 横 店 集 团 东 磁 原材料、 市场价格 额 1,011.95
102.21 426.50
股份有限公司 产品
横 店 集 团 得 邦 原材料、
工 程 塑 料 有 限 产品 市场价格 150 10.19 63.97
向关联 公司
人采购 横 店 集 团 得 邦
原 材 公 共 照 明 有 限 原材料、 市场价格 171 30.78 0.19
料、产 公司 产品
品 横 店 集 团 得 邦 原材料、
照 明 股 份 有 限 产品 市场价格 710 118.44 13.34
公司
小计 - - 2,042.95 261.62 600.03
横店集团东磁 原材料、 市场价格
向关联 股份有限公司 28,000 6,635.86 26,147.62
产品
人销售
产品、 东 阳 市 横 店 东 原材料、
商品 磁电机有限公 市场价格 1,000 62.95 336.93
产品
司
2
浙 江 省 东 阳 市 原材料、
东 磁 诚 基 电 子 产品 市场价格 1,700 84.28 586.97
有限公司
小计 30,700 6,783.09 27,071.52
横店集团东磁 房 屋 承 市场价格 196.41 32.74 0
股份有限公司 租
横店集团英洛 房 屋 承 市场价格
华电气有限公 64.63 11.59 0
向关联 司 租
方承
租、出 浙 江 横 店 进 出 房 屋 承 市场价格 93 15.50 103.48
租房屋 口有限公司 租
赣州市东磁电 房 屋 出 市场价格 96.17 24.38 96.17
子有限公司 租
小计 450.21 84.21 199.65
东 阳 四 合 水 处 水处理 市场价格 277 54.61 274.74
理有限公司
委托关 东 阳 市 横 店 污
联方提 水 处 理 有 限 公 水处理 市场价格 33 5.38 28.83
供服务 司
小计 310 59.99 303.57
合 计 33,503.16 7188.91 28,174.77
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关 联 实际发生额 实际发生额
关 联 交 实际发生 披露日期及索
交 易 关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
易内容 金额 引
类别 比例（％） 差异（%）
向关联 横店集团东磁股 2020 年 3 月 13 日
人采购 原材料 426.50 500.00 0.81 -14.70%
份有限公司 巨潮资讯网
原材
料、产 小计 426.50 500.00 0.81 -14.70%
品
横店集团东磁股 2020 年 3 月 13 日
钕铁硼 25,146.80 40,020.00 17.12 -37.16%
份有限公司 巨潮资讯网
向关联 东阳市横店东磁 2020 年 3 月 13 日
钕铁硼 336.93 800.00 0.22 -57.88%
人销售 电机有限公司 巨潮资讯网
产品、 浙江省东阳市东
商品 2020 年 3 月 13 日
磁诚基电子有限 钕铁硼 586.97 2,100.00 0.38 -72.05%
巨潮资讯网
公司
小计 26,070.70 42,920.00 17.72 -39.26%
浙江横店进出口 房 屋 租 2020 年 3 月 13 日
103.48 98.55 32.96 5.00%
有限公司 赁 巨潮资讯网
向关联 横店集团东磁股 房 屋 租 2020 年 3 月 13 日
方承租 0 230.00 0 -100%
份有限公司 赁 巨潮资讯网
小计 103.48 328.55 32.96 -68.50%
委托关 东阳四合水处理 水处理 274.74 268.00 90.50 2.51% 2020 年 3 月 13 日
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联方提 有限公司 巨潮资讯网
供服务
小计 274.74 268.00 90.50 2.51%
合计 26,875.42 44,016.55 - -38.94%
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要原因是
情况与预计存在较大差异的说明（如适 新冠肺炎疫情爆发，上述各公司生产经营及市场需求受到影响，导致日常关联交易
用） 实际发生额与预计金额存在一定差异。
经过对公司 2020 年日常关联交易实际情况进行核查，公司董事会对公司 2020
公司独立董事对日常关联交易实际发 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司
生情况与预计存在较大差异的说明（如 的实际情况。公司发生的 2020 年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交
适用） 易，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，符合市场原则，决策程序
合法，交易定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情况。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
1、横店集团东磁股份有限公司，法定代表人：何时金，注册资本：人民币
164,360 万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性器材、电池、锂离
子动力电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件等的研发、
设计、生产、销售；经营进出口业务。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资
产 1,024,012.04 万元，净资产 601,204.96 万元，主营业务收入 801,783.19 万
元，净利润 101,356.99 万元（经审计）。
2、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司，法定代表人：何时金，注册资本：
人民币 3,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区（大桥头），主营业务：
电子元件、机械、电机、五金电器等。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资
产 82,080.57 万元，净资产 24,418.27 万元，主营业务收入 45,960.79 万元，
净利润 5,859.37 万元（经审计）。
3、东阳市横店东磁电机有限公司，法定代表人：董江群，注册资本：人民
币 1,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：电机、电器、机
械、电子产品（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）制造（不含电镀）。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 50,391.67 万元，净资产 17,609.27
万元，主营业务收入 39,271.96 万元，净利润 3,170.22 万元（经审计）。
4
4、赣州市东磁电子有限公司，法定代表人：王彤初，注册资本：人民币
1,000 万元，住所为赣州经济技术开发区工业四路以西、金龙路以北 1#电机厂
房。主营业务：电机、电子产品生产和销售。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司
的总资产 3,363.7 万元，净资产 1,993.62 万元，主营业务收入 3,940.00 万元，
净利润 368.26 万元（经审计）。
5、横店集团英洛华电气有限公司，法定代表人：季福生，注册资本：人民
币 10,000 万元，住所为浙江省东阳市横店电子工业园区。主营业务：汽车配件、
机械设备、自动控制门窗、医疗设备配件制造、销售；科技开发咨询服务；自
营进出口业务；金属材料的销售；预包装食品的批发、零售。截至 2020 年 12
月 31 日，该公司的总资产 44,117.60 万元，净资产 16,470.24 万元，主营业务
收入 65,302.97 万元，净利润 2,430.14 万元（未经审计）。
6、横店集团得邦照明股份有限公司，法定代表人：倪强，注册资本：人民
币 48,771.54 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区。主营业务：照明器具制
造、销售；电子元器件制造、销售；家用电器研发、制造、销售；货物及技术
进出口等。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司的总资产 416,475.81 万元，净资产
283,456.88 万元，主营业务收入 324,734.31 万元，净利润 28,848.62 万元（未
经审计）。
7、横店集团得邦工程塑料有限公司，法定代表人：杜国红，注册资本：人
民币 14,480 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区。主营业务：改性塑料粒料
及制品制造；自营进出口业务。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产
32,853.35 万元，净资产 15,765.48 万元，主营业务收入 61,039.99 万元，净
利润 5,024.79 万元（未经审计）。
8、横店集团浙江得邦公共照明有限公司，法定代表人：杜国红，注册资本：
人民币 15,200 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区。主营业务：LED 照明灯
具产品及配件、电子元器件的设计、制造、销售；城市及道路照明工程、室内
外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电
5
气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、
安装施工、咨询及技术服务等。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司的总资产
48,016.70 万元，净资产 12,868.45 万元，主营业务收入 21,448.92 万元，净
利润-1,900.70 万元（未经审计）。
9、浙江横店进出口有限公司，法定代表人：韦玉桥，注册资本：人民币
5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：货物与技术的进出
口业务等。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 135,958.55 万元，净资
产 72,295.88 万元，主营业务收入 164,822.95 万元，净利润 47,081.09 万元（未
经审计）。
10、东阳四合水处理有限公司，法定代表人：金国栋，注册资本：人民币
100 万元，住所为浙江省东阳市横店镇第二电子工业区电镀集聚区。主营业务：
工业废水处理，工业废料销售（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）；
水处理工程安装。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 2,286.98 万元，
净资产 116.95 万元，主营业务收入 550.29 万元，净利润 9.17 万元（未经审计）。
11、东阳市横店污水处理有限公司，法定代表人：张洪成，注册资本：人
民币 5,000 万元，住所为浙江省东阳市横店工业区。主营业务：污水处理；水
处理工程安装。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的总资产 13,826.95 万元，净
资产-22,233.15 万元，主营业务收入 3,570.05 万元，净利润-639.63 万元（未
经审计）。
（二）与公司的关联关系
横店东磁、英洛华电气、横店进出口、得邦工程、公共照明、得邦照明、
诚基电子、东磁电机、东磁电子、东阳四合水、横店水处理系公司控股股东之
控股公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制。
（三）上述交易对方均不属于失信被执行人。
（四）履约能力分析
6
上述关联方均为依法存续的公司，经营信誉良好，履约能力强，交易风险
可控。相关关联方对支付款项形成坏帐的可能性很小。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及下属子公司与相关关联方的业务往来均以市场为导向，遵循公平、
合理的定价原则，与其他业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市
场价格定价，并签订合同。日常关联交易金额以实际发生额为准，交易的付款
安排及结算方式按照合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围内
的相关订单或合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一)关联交易的必要性
公司及下属子公司与相关关联方的采购、销售、接受服务、租赁及委托理
财等交易行为系日常生产经营所需，有利于资源共享，发挥协同效应；在不影
响公司正常经营的情况下，充分利用金融市场的平台及渠道，提高资金利用率，
追求经济效益最大化，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）关联交易的公允性
上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，
没有损害公司和非关联股东的利益。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
上述关联方之间实施采购、销售、接受服务、租赁及委托理财等交易行为
均属双方日常生产经营中的持续性商业往来，对公司财务状况和经营成果不会
产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交
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易而对相关关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
（一）公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本
关联交易，认为：公司及控股子公司与关联方之间发生的交易行为，属于日常
生产经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律
法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司2021
年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
（二）公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：公司及控股子公
司与关联方之间发生的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务所需，
是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》
等有关法律及《公司章程》的规定。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信
的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需
提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东回避表决。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见、对日常关联
交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二一年三月十三日
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