英洛华科技股份有限公司
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2020 年年度股东大会
会议资料
（000795）
二○二一年四月七日
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英洛华科技股份有限公司
英 洛华科 技股份 有限公 司
2020 年 年度股 东大会 会议议 程
一、会议时间：202 1 年 4 月 7 日 14 ：30
二、会议地点：公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙 江 省 东 阳 市 横 店 电 子
产 业 园 区 工 业 大 道 19 6 号 ）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议议程：
（一）介绍现场参会股东情况；
（二）审议股东大会各项议案
议案一：审议《公司 2020 年年度报告及摘要》；
议案二：审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
议案三：审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
议案四：审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
议案五：审议《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的
议案》；
议案六：审议《关于公司 2020 年度募集资金存放于使用情况的专项报
告》；
议案七：审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
议案八：审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；与该
项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避
表决；
议案九：审议《关于公司 2021 年度对下属子公司提供担保额度预计的
议案》；
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议案十：审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》；
议案十一：审议《关于公司调整独立董事津贴的议案》。
独立董事分别作《2020年度独立董事述职报告》。
（三）投票表决；
（四）统计表决票；
（五）主持人宣读表决结果；
（六）律师宣读本次股东大会的见证意见；
（七）主持人宣读股东大会决议；
（八）股东大会结束。
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议案一：
英洛华科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监
会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 英洛华 股票代码 000795
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 钱英红 李艳
办公地址 山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际 山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际
传真 0351-6080065 0351-6080065
电话 0351-6080338 0351-6080338
电子信箱 ylh000795@163.com ylh000795@163.com
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。
（一）主要业务
公司目前主要从事钕铁硼磁性材料和电机系列产品的研发、生产和销售。
公司专业生产烧结、粘结钕铁硼永磁材料及磁性组件。产品广泛应用于智能消费电子、风力发电、智能家电、
扬声器、节能电机、新能源汽车及汽车零部件、工业机器人、电动工具、仪器仪表等领域。
公司电机系列产品主要包括直流、交流、无刷、步进、伺服、电动推杆等各类微特电机和相关组件的研发、制
造，电控产品及运动控制方案的提供，以及整机OEM和智造解决方案服务。产品广泛应用于电动轮椅和代步车、清洗
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机器人、智能园林机械、智能小家电、太阳能追踪系统、自动门、工业机器人和物流等领域。
（二）经营模式
1、采购模式
公司设立专门的采购部门，主要负责原材料、零部件和设备等的采购事宜，通过招标流程规范化、供应商评价
体系化等方式，优化供应链管理，确保采购的质量、成本和效率。针对包括稀土金属等在内会发生较大波动的原材
料，公司一方面根据日常经营需要及客户订单情况，按需采购，并通过锁价、与供应商协商等方式减少价格波动影
响；另一方面，密切关注市场价格趋势，适时进行战略采购储备，以降低原材料整体成本。
2、生产模式
公司业务下游客户对公司产品需求各不相同，因此公司主要采用“以销定产”、“定制生产”模式。除各类产
品外，公司也为客户提供定制化智能制造解决方案。公司根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划，
合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。公司具备完整生产线，涵盖产品的研发、制造、检测等各环节，并
对各工艺流程进行全面控制和管理。公司在生产过程中推行“精益生产”，通过整体优化、合理配置，保证产品质
量、成本目标和用户需求。
3、销售模式
公司主要采用直销和品牌服务商销售相结合的模式，同时也通过自有品牌发展部、英洛华进出口和经销商实现
产品的出口。公司具备专业的国内外销售团队和优秀的品牌服务商，对接客户的过程中技术人员会共同参与以便更
准确深入了解客户需求，更好地为客户提供综合的定制化的产品和服务。另外，康复器材产品也充分利用电商平台，
开拓网上销售渠道。
（三）行业地位
公司子公司英洛华磁业是一家集生产、经营和科研为一体的高新技术企业，是国内最早生产钕铁硼磁性材料的
企业之一，同时具备研发和生产烧结、粘结两种工艺的高性能钕铁硼永磁产品的能力，是目前国内领先的稀土永磁
材料生产基地之一，2020年荣获“省级绿色工厂”的称号，在业内有较高的品牌知名度。子公司赣州东磁是高新技
术企业，是国内风力发电和节能电机领域的主力供应商，其先进的技术和高效的管理使其具有较强的竞争优势。
公司子公司联宜电机在行业内具有较高的知名度和品牌影响力，与众多细分行业内的龙头客户均建立了良好的
合作关系。联宜电机是国家重点高新技术企业、全国文明单位、全国知识产权示范单位，拥有国家级电机技术中心、
国家博士后科研工作站。
公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华高新技术企业研发中心，曾荣获金华
市专利示范企业、金华市电子商务重点品牌、金华市人民政府金豹奖等荣誉称号。
公司子公司英洛华装备是国家高新技术企业，是国内具有核安全1级的民用核安全设备制造许可证书的五家单位之
一；是浙江省内为核电站供应核级泵、阀门铸件的公司之一；是中石化国内氢阀门铸件三个合格供应商之一。英洛
华装备曾荣获中国专利优秀奖、国家首批铸造行业准入认定企业等荣誉称号。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
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同一控制下企业合并
单位：元
本年比上年
2019 年 2018 年
2020 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 2,601,229,245.10 2,512,753,388.90 2,502,829,937.09 3.93% 2,253,339,822.09 2,253,339,822.09
归属于上市公司
102,118,202.64 142,538,754.49 142,538,754.49 -28.36% 112,459,658.69 112,459,658.69
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
67,650,133.40 122,443,675.18 122,362,526.35 -44.71% 71,691,843.44 71,691,843.44
常性损益的净利
润
经营活动产生的
140,028,070.37 267,268,391.96 265,426,402.72 -47.24% 36,789,557.63 33,683,171.48
现金流量净额
基本每股收益
0.09 0.13 0.13 -30.77% 0.10 0.10
（元/股）
稀释每股收益
0.09 0.13 0.13 -30.77% 0.10 0.10
（元/股）
加权平均净资产 减少 1.69 个
4.46% 6.15% 6.15% 5.04% 5.04%
收益率 百分点
本年末比上
2019 年末 2018 年末
2020 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 3,946,173,377.87 3,447,440,043.33 3,477,694,321.34 13.47% 3,148,338,105.88 3,150,724,840.91
归属于上市公司
2,340,101,776.42 2,298,661,212.39 2,298,661,212.39 1.80% 2,289,632,457.90 2,289,632,457.90
股东的净资产
（2）分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 436,058,428.84 636,312,622.76 691,461,709.06 837,396,484.44
归属于上市公司股东的净利润 26,318,977.51 45,379,643.98 36,756,383.37 -6,336,802.22
归属于上市公司股东的扣除非
20,088,813.03 25,533,463.03 25,219,468.19 -3,191,610.85
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -105,552,597.09 174,633,767.48 23,721,266.21 47,225,633.77
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
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单位：股
年度报告披露 年度报告披露日
报告期末普 报告期末表决
日前一个月末 前一个月末表决
通股股东总 88,528 88,120 权恢复的优先 0 0
普通股股东总 权恢复的优先股
数 股股东总数
数 股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
横店集团控股有限公司 境内非国有法人 39.38% 446,427,575 质押 181,000,000
横店集团东磁有限公司 境内非国有法人 8.65% 98,077,839
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其他 1.60% 18,104,181
－第一期员工持股计划
浙江横店进出口有限公司 境内非国有法人 1.07% 12,175,648
香港中央结算有限公司 境外法人 0.46% 5,210,903
钜洲资产管理（上海）有
境内非国有法人 0.32% 3,660,600 冻结 3,660,600
限公司
杜德韩 境内自然人 0.31% 3,539,000
东阳市恒益投资合伙企业
境内非国有法人 0.29% 3,259,495
（有限合伙）
金华相家投资合伙企业
境内非国有法人 0.28% 3,133,037
（有限合伙）
许晓华 境内自然人 0.27% 3,032,760 2,274,570
上述股东中，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横
店进出口有限公司、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）、金华相家
上述股东关联关系或一致行动的说明
投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。除此之外，未知以上股东
之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于一致行动人。
上述股东中：杜德韩通过投资者信用账户持有本公司股份 3,538,000 股，
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 通过普通证券账户持有本公司股份 1,000 股。
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，受全球新冠疫情影响，国内外经济面临着较大的挑战和不确定性。公司管理层坚定信心，积极应对，
带领全体员工攻坚克难，在制定切实有效的防疫防控措施以保障生产生活安全的前提下，积极推进复工复产，确保
生产经营稳步发展，全力减轻疫情对公司的不利影响。公司秉持以主导产业为中心，向多元化相关领域发展的经营
思路，全面整合资源，应对当前复杂多变的经营环境，以“做精做强细分市场、大力开拓头部客户”的销售策略进
行持续创新，以“专业人做专业事”的精神来开展工作。在防控疫情的同时，公司进一步加强经营管理，加快推进
新产品、新工艺的开发、投入与应用，加大成本控制。公司主营业务钕铁硼磁性材料和电机系列产品稳扎稳打，在
保持原有优势的基础上，积极调整产品结构，开拓新的产品应用领域，拓展销售渠道，重点开发战略性客户，尽量
减轻疫情对生产经营的影响，同时为后续的发展做好技术、人员、产品等多方面的储备。2020年，公司实现营业收
入260,122.92万元，比上年同期增长3.93%；营业利润7,712.76 万元，比上年同期减少54.87%；归属于母公司所有
者的净利润10,211.82万元，比上年同期减少28.36%。
报告期内，公司主要经营情况如下：
（一）整合资源，深耕市场，强化行业地位
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2020年，公司钕铁硼磁性材料产业以市场需求为导向，以精益管理为基础，以技术创新为动力，加大高端市场
的开发力度，完成多项技术创新的研发，积极开拓新产品的应用领域，培育新的利润增长点。公司实施稀土原材料
的战略采购，持续不断推进项目管理，有效降低生产成本。公司在巩固原有市场份额的基础上，抓住风力发电、新
能源汽车、节能家电和伺服电机发展的机遇，拓展伺服电机、汽车电机磁钢、小家电市场；发展电子办公电机磁体、
家用电机磁体；加快IT类磁钢二元化发展。同时提高服务水平，打造细分市场，建设专业化营销队伍，合力攻坚，
精准定位，坚持稳中求进，推动创新、绿色、高质量发展。公司积极推进IT磁性组件生产线、智能小家电高端客户
专用烧结钕铁硼磁钢生产线、重稀土晶界扩散等项目建设。公司通过做精益、求创新、降成本、抓机遇，扩大了风
力发电领域市场份额，在压缩机领域实现了突破。
公司在电机系列产品方面，以细分市场为导向，以精准定制为根本，以专利技术为核心，形成了包括电机、组
件及整机OEM在内的较完整的产品线，并不断提升智能制造解决方案的定制化服务水平。报告期内，公司全资子公司
联宜电机由于计提信用减值准备和资产减值准备金额增加，出口业务汇兑损失增加等原因，导致经营业绩下降。公
司为了电机系列产品未来实现智能化发展，实施了车间物联网方案，即时传递设备运行状态，达到更精准的生产管
理，保证产品品质，提升客户满意度。公司继续在电动轮椅代步车、自动门、智能小家电、清洗机器人、智能园林
机械、太阳能追踪系统、物流等几个重要的细分行业精耕细作，与更多的行业龙头客户建立合作关系。
2020年，由于受全球疫情的影响，公司子公司英洛华康复业务受到了较大的冲击，国外市场出口贸易受阻，国
内市场价格竞争激烈，业绩出现下滑。英洛华康复以建立建全管理制度为基础，根据实际情况重新规划调整产品结
构，改进、整合现有产品款式，大力发展内销市场；同时开发具有竞争力的新产品吸引外销市场，为后续发展储备
产品、修炼内功。报告期内，公司研制的全碳纤维电动轮椅车及助行器，受到了国内外客户的好评。公司将康复器
材产品运用于公益事业，组建“英洛华康复轮跑团”，帮助残疾人跑友参加马拉松赛事，做享受阳光生活的推动者。
2020年，子公司英洛华装备面对行业发展低迷的态势，销售收入大幅下降，加之固定成本比重大，公司整体业
绩受到较大影响。为了改善现有生产经营状态，公司积极转变经营策略，对内加强流程改造，进一步加快产能拓展；
对外加大市场拓展力度，加快对高附加值、多元化产品体系的开发，为后续的发展夯实基础。
（二）加大创新和投入，为公司发展创造空间
2020年，公司募集资金项目的建设工作进展顺利，工程严格按“双龙杯”质量要求，对施工过程质量进行严格
监管,本报告期完成投资额4276.39万元。其中厂房已完成内外墙粉刷，预计2021年下半年将投入使用，研发楼已完
成主体结构浇砼及楼梯等的砌体，为公司产业后续的发展提供空间和条件。
公司紧紧围绕“创新成就未来”的经营理念，高度重视技改、研发等方面的投入。2020年，公司及子公司根据
发展规划进行项目投资立项263项，投资立项金额7566万元，积极推进电机定子、转子铁芯生产线，IT磁性组件生产
线，智能小家电高端客户专用烧结钕铁硼磁钢生产线等重要项目的建设。
（三）坚持精益生产管理，降本增效
公司引进专业团队助推精益管理，有效提升生产效率。精益排产模块以瓶颈或关键工序为切入点，推拉前后段生产，
确保生产合理有序，降低物料流转周期；质量改善模块规范数据报表，导入质量解析工作及推行现场作业标准化工
作，为质量稳定提升提供保障；现场管理模块以样板区为切入点，导入现场管理工具，推进提案管理，培育现场改
善文化。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
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3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
钕铁硼 1,527,662,138.97 90,212,309.77 17.58% 13.47% -11.08% -3.28%
电机系列 904,010,130.72 25,686,092.65 22.34% -3.01% -76.85% -0.48%
工业阀门 63,814,352.14 -46,051,984.29 -29.54% -35.63% 650.48% -38.58%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告
期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
重要会计政策变更
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)（以
下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司执行新收入准则对2020年1月1
日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：
合并资产负债表
项 目 新收入准则调整影响
2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日
重分类 重新计量
预收账款 22,625,138.27 -22,625,138.27
合同负债 20,022,246.26 20,022,246.26
其他流动负债 2,602,892.01 2,602,892.01
重要会计估计变更
公司报告期内无会计估计变更。
与上年度财务报告相比，核算方法未发生变化。
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年10月以现金400万元购买傅承宪先生持有的浙江麦控医疗科技有限公司40%的股权，并对麦控医
疗进行增资1000万元，最终取得麦控医疗70%股权。
2020 年 12 月 29 日，经东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“英洛华基金”）合伙
人会议决议，英洛华基金投资决策委员会成员由原先的执行事务合伙人委派两名、有限合伙人浙江联宜电机有限公
司委派一名，变更为执行事务合伙人委派一名、有限合伙人浙江联宜电机有限公司委派两名。全体合伙人重新签署
修订后的《东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。该部分内容调整之后，英洛华基金纳入
公司合并报表范围。
请各位股东及股东代表审议。
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议案二：
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二○二○年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
二○二○年董事会工作回顾
2020 年是我国“十三五”圆满收官之年，是我国全面小康社会建成之年，是我国
第一个百年奋斗目标成功实现之年。2020 年虽然新冠疫情来势凶猛、始料未及，但我
们守相望、克时艰，团结一心，顶住压力，积极采取有效措施，保证了各项工作的顺利
进行。2020 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真依法履行股东
大会赋予的职责，并扎实推进各项决议的有效实施，不断提升公司规范运作水平，有效
地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2020 年度的工作情况汇报如下：
一、2020 年公司总体经营情况
经历了新冠疫情对全球引发的连锁反应，我们深切认识到经济环境与产业格局正在
发生前所未有的巨变，能源成本、劳动力市场、来自客户压力以及同行业竞争都与过去
大不相同。我们必须改变观念，有效提升现有生产力，调整发展思路，才能应对当前复
杂多变的经营环境。2020 年，面对困难和挑战，公司坚定信心，积极应对，带领全体
员工攻坚克难，在制定切实有效的防疫防控措施以保障生产生活安全的前提下，积极推
进复工复产，确保生产经营稳步发展，全力减轻疫情对公司的不利影响。在防控疫情的
同时，公司进一步梳理明确发展战略，促进融合统一，优化资源配置，加强经营管理，
加速自主创新，加大成本控制。公司主营业务钕铁硼磁性材料和电机系列产品稳扎稳打，
积极调整产品结构，开发战略性客户，不断提升业务质量及规模，尽量减轻疫情影响的
同时也为后续发展夯实基础。2020 年，公司全年实现营业收入 260,122.92 万元，比上
年同期增长 3.93%；营业利润 7,712.76 万元，比上年同期减少 54.87%；归属于母公司
所有者的净利润 10,211.82 万元，比上年同期减少 28.36%。
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（一）钕铁硼磁性材料
2020 年，公司把握稀土永磁材料行业政策趋势，以市场需求为导向，以精益管理
为基础，以技术创新为动力，加大高端市场的开发力度，积极开拓新产品的应用领域，
培育新的利润增长点。公司由生产稀土永磁产品，拓展至磁性组件，通过高一致性、高
可靠性、高性能的产品赢得客户的信赖。对材料配方、圆柱手动模、GBD 产线、脱模剂
自动喷洒、高速径向产品加工、镀层防护性能等工艺进行技术攻关，加快新产品、新工
艺的开发与应用。公司采用低氧、低稀土和低温烧结工艺开发无重稀土风电磁钢；采用
晶界扩散工艺批量生产新能源汽车、压缩机、节能电机等领域用高性能稀土永磁产品。
报告期内，公司做精益、求创新、降成本，在保证原有主要产品领域继续扎实发展的基
础上，抓住风力发电、新能源汽车、节能家电和伺服电机发展的机遇，取得了新的突破。
（二）电机系列产品
公司在电机系列产品方面进行梳理整合，以细分市场为导向，以精准定制为根本，
以强大的专利技术为核心，聚焦市场头部客户。公司在生产原有电机产品的基础上，延
伸至传动机加工、运动控制设计、整件自动化配置方案等更加全面的智造服务。2020
年，公司巩固了轮椅及代步车、自动门、智能家电电机等多个领域的市场占有率，并且
在太阳能追踪系统电机、智能物流电机等领域取得了一定的突破。公司电机产品以“体
积小、轻量化、电流过载能力强”的特点，获得多家工业机器人企业的青睐。公司通过
加强研发投入，组建省级首席技师为领班人的核心技术团队，攻克了多项技术难关，成
为诸多龙头企业的合作伙伴。疫情期间，公司以支持抗疫为第一要务，配合扩大生产了
口罩机用电机、防护服生产设备用电机、喷雾消毒车等一系列产品，在疫情防控中发挥
了积极作用，同时创造了一定的经济效益。
二、董事会日常工作
（一）2020 年公司董事会召开会议情况
2020 年度公司董事会根据工作需要，共召开 12 次会议，具体情况如下：
1、第八届董事会第十六次会议于 2020 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议审议
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通过了：关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案。
2、第八届董事会第十七次会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议审
议通过了：关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议案；关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的议案。
3、第八届董事会第十八次会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。会议审议
通过了：关于对全资子公司提供担保的议案；关于召开 2020 年第二次临时股东大会的
议案。
4、第八届董事会第十九次会议于 2020 年 3 月 11 日以现场表决结合通讯表决方式
召开。会议审议通过了：公司 2019 年年度报告及摘要；公司 2019 年度董事会工作报告；
公司 2019 年度财务决算报告；公司 2019 年度内部控制自我评价报告；关于公司 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；关于公司 2019 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告；关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案；关于公司 2020 年度日
常关联交易预计的议案；关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案；关于修改《公司章
程》的议案；关于修改《董事会议事规则》的议案；关于召开公司 2019 年年度股东大
会的议案。公司独立董事向董事会作了《2019 年度独立董事述职报告》。
5、第八届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议审议
通过了：关于变更公司财务总监的议案。
6、第八届董事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。会议
审议通过了：公司 2020 年第一季度报告。
7、第八届董事会第二十二次会议于 2020 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议
审议通过了：关于选举厉宝平先生为公司董事长的议案；关于补选公司第八届董事会战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。
8、第八届董事会第二十三次会议于 2020 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，会议审
议通过了：关于修改《公司章程》的议案；关于修改《股东大会议事规则》的议案；关
于修改《董事会议事规则》的议案；关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案。
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9、第八届董事会第二十四次会议于 2020 年 8 月 20 日以现场表决结合通讯表决方
式召开。会议审议通过了：公司 2020 年半年度报告及摘要；关于公司 2020 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告；关于 2020 年度新增日常关联交易的议案；关于第
一期员工持股计划变更的议案。
10、第八届董事会第二十五次会议于 2020 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。会议
审议通过了：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
11、第八届董事会第二十六次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会
议审议通过了：公司 2020 年第三季度报告。
12、第八届董事会第二十七次会议于 2020 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会
议审议通过了：关于聘任公司副总经理的议案。
（二）贯彻执行股东大会决议情况
2020 年度，公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议
通过的各项议案，使股东大会的决议得到全面落实，进而充分保障了股东的合法权益。
2020 年度召开的股东大会具体情况如下：
1、2020 年 2 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了：关于
2020 年度对子公司提供担保额度预计的议案。
2、2020 年 3 月 19 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了：关于
对全资子公司提供担保的议案。
3、2020 年 4 月 7 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了：公司 2019 年
年度报告及摘要；公司 2019 年度董事会工作报告；公司 2019 年度监事会工作报告；公
司 2019 年度财务决算报告；关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于使用闲置自有资金进行
投资理财的议案；关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；关于续聘公司 2020
年度审计机构的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修改《董事会议事规则》的
议案。
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4、2020 年 7 月 23 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了：关于
补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案；关于修改《公司章程》的议案；关于修
改《股东大会议事规则》的议案；关于修改《董事会议事规则》的议案；关于修改《监
事会议事规则》的议案。
（三）董事会下设的专门委员会的运行情况
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，根据《公
司章程》及相关制度履行相关义务，并按要求召开会议。2020 年度，董事会专门委员
会会议情况如下：
1、第八届董事会审计委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 4 日召开，审议通
过了：公司 2019 年度财务会计报告；建议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年度审计机构的议案。
2、第八届董事会审计委员会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 8 日召开，审议通
过了：公司 2020 年第一季度财务会计报表（未经审计）。
3、第八届董事会审计委员会 2020 年第三次会议于 2020 年 8 月 13 日召开，审议通
过了：公司 2020 年半年度财务会计报告（未经审计）。
4、第八届董事会审计委员会 2020 年第四次会议于 2020 年 10 月 20 日召开，审议
通过了：公司 2020 年第三季度财务会计报表（未经审计）。
5、第八届董事会提名委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 3 月 26 日召开，审议通
过了：关于提名刘江元先生为公司财务总监的议案。
6、第八届董事会提名委员会 2020 年第二次会议于 2020 年 5 月 28 日召开，审议通
过了：关于提名厉宝平先生为公司董事长的议案。
7、第八届董事会提名委员会 2020 年第三次会议于 2020 年 11 月 20 日召开，审议
通过了：关于提名吴小康先生为公司副总经理的议案。
（四）内部控制制度的完善和执行
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公司严格按照公司内部控制制度执行并全面开展内控规范管理工作，加强制度化
建设，强化内部管理。公司根据内部控制基本规范及其他相关法律法规的要求，对截至
2020 年 12 月 31 日的内部控制运行的有效性进行了自我评价，认为：根据财务报告内
部控制的重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控
制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公
司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。
（五）报告期内公司信息披露及投资者关系管理工作情况
1、信息披露工作
2020 年公司严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《信息披露管理制度》等各项规章制度
进行规范运作，促进了公司法人治理结构的进一步完善。公司规范信息报送流程，明确
报送信息范围，同时加强对内部从业人员的监督管控，形成“有效衔接，内外统一”的
报送体系。2020 年公司严格按照证券监管部门的要求，按质按时编制、校审、披露各
项信息，确保公司公告内容的真实、准确、完整和及时。公司全年共计发布临时公告
73 份、定期报告 4 份。
公司董事会高度重视信息披露质量，要求做好日常披露基础工作的同时，与监管部
门保持密切的良好沟通，重大事项及时汇报、反馈和披露，从根本上保障了中小投资者
的利益不受损害。
2、投资者关系管理工作
公司日常主要以电话、邮件、深圳证券交易所投资者互动交流平台、投资者现场调
研等方式与广大投资者进行广泛交流和沟通。2020 年，公司参与了山西辖区的投资者
网上集体接待日活动 1 次，接待了投资者现场调研和参观 5 次，电话、互动平台回复投
资者问题近两百条。同时，公司认真做好投资者关系工作相关档案的建立和保管；积极
维护股东的表决权，及时公告通知并协助股东来现场或通过网络投票的方式参加股东大
会，有效行使股东表决权。公司通过多形式、多层次的交流互动，在保证公平公正的基
础上，使投资者对公司有了更加全面的了解，形成公司与投资者之间的良性互动，切实
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保护投资者的合法权益，同时树立公司在资本市场的良好形象。
（六）培训学习情况
2020 年，历时六年讨论修订的新《证券法》正式颁布，对公司信息披露、投资者
关系、董监高职责等多方面提出了新的要求及挑战。公司董事会积极组织公司董事、监
事和高级管理人员参加监管机构、上市公司协会举办的网络及现场董监高专题培训等活
动，提高了公司整体资本运营管理水平，提升了公司规范运作意识。
二○二一年董事会工作要点
2021 年，是我国“十四五”的开局之年。新冠疫情将是一场持久战，面对疫情的
常态化，外部经营环境更加复杂，风险挑战更加严峻。董事会将积极应对内外部形势变
化，继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责
义务，努力提升公司业绩，保障股东切实利益。2021 年，董事会将开展以下重点工作：
(一）进一步提升规范运作和治理水平。根据市场环境以及监管政策的变化，结合
公司自身实际发展需要，公司将持续加强和完善各项制度建设，夯实工作基础。董事会
及各专业委员会将根据《公司章程》、议事规则及各委员会工作细则等相关规定，召集、
召开股东大会、董事会、专业委员会会议，并高效执行每一项决议。同时，董事会成员
将不断加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项。此外，还要进一步建
立健全公司内部控制和风险控制体系，加强内部审计，提高公司经营管理水平和风险防
范能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（二）加强信息披露和投资者关系管理。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披
露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。继续高度重视投
资者关系管理工作，保证在公平公正的原则上，通过更多的形式和渠道加强与投资者的
联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，创建和谐的投资者关系。
（三）助力公司提升融资规模，调整产业结构，推动业务升级。全球科研技术更新
迭代进入了加速时期，公司面临更加复杂多变的经营环境。公司需要时刻保持警醒，根
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据市场环境的变化适时适度调整产业、产品以及客户结构，提升融资规模，在市场竞争
中掌握先机，为公司的长远发展奠定基础。
（四）重视技术创新工作，加强技术队伍建设。继续加强技术人才队伍建设，高度
重视研发工作，加强与外部技术合作与交流，增强公司的技术创新能力。公司要夯实技
术、管理、团队等优势，提升核心竞争力。研发新项目和新技术要有新的突破，扩大领
先优势，保证公司可持续发展。
2021 年，公司董事会有信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力、砥砺奋
进，积极整合资源，深挖内部潜力，提高公司经济效益，开创公司发展新局面。
请各位股东及股东代表审议。
二○二一年四月七日
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议案三：
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二○二○年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年，公司监事会全体成员克服疫情影响，坚定不移，严格按照《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全
体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，在维护公司、股东及员工
合法利益，促进公司健康稳定发展等方面发挥了持续积极作用。现将公司监事会 2020
年度的工作情况汇报如下：
一、2020 年度公司监事会会议召开情况
2020 年度，根据证券监督管理部门的有关要求和公司的实际情况，公司监事会共
召开七次会议，审议十五项议案，具体情况如下：
（一）公司第八届监事会第十二次会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了：关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议案。
（二）公司第八届监事会第十三次会议于 2020 年 3 月 11 日在公司办公楼一号会议
室以现场表决方式召开，会议审议通过了：公司 2019 年年度报告及摘要；公司 2019
年度监事会工作报告；公司 2019 年度财务决算报告；公司 2019 年度内部控制自我评价
报告；关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于修改《公司章程》
的议案。
（三）公司第八届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了：公司 2020 年第一季度报告。
（四）公司第八届监事会第十五次会议于 2020 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了：关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案；关于修改《公司
章程》的议案；关于修改《监事会议事规则》的议案。
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（五）公司第八届监事会第十六次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司办公楼一号会议
室以现场表决方式召开，会议审议通过了：公司 2020 年半年度报告及摘要；关于公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
（六）公司第八届监事会第十七次会议于 2020 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（七）公司第八届监事会第十八次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了：公司 2020 年第三季度报告。
二、监事会履职情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，依
法运作，认真履职。公司监事通过列席公司董事会会议、参加股东大会等方式，及时掌
握公司经营状况，了解重大事项决策及执行情况，充分发表监事会意见和建议，切实履
行监事会监督职能。
2020 年，公司监事列席了部分股东大会和董事会会议，并根据有关规定对股东大
会和董事会的召开程序、议案事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检
查。
三、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及
《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司运作、财务状况、内部控制、募集资
金、关联交易等方面进行全面监督。2020 年度，董事会能严格按照法律、法规和规范
性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议。
公司董事、高级管理人员在履行职责、行使权利时，均能以公司利益为重，没有发现违
反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2020 年度，公司监事会根据公司实际情况，认真检查和审核了公司的财务状况，
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对定期报告出具了审核意见，认为公司财务管理规范、制度完善，保障了公司生产经营
的正常运行。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。和信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司内部控制自我评价报告
2020 年度，公司监事会对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体
系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。
(四）公司募集资金使用情况
1、2020 年度，公司监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查。公司募集
资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情
况。
2、监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真审核，
认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集
资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意
使用不超过 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
（五）公司关联交易、对外担保情况
公司 2020 年度关联交易和对外担保事项均履行了相应的决策和审批程序。公司
2020 年度关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规
定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据公平公正，
不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。公司 2020 年度的对外担保均是为控股子
公司提供的担保，担保额度根据各控股子公司业务实际资金需要而定，对其提供担保有
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助于促进控股子公司筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违规担
保以及损害股东利益的情形。
（六）公司内幕信息知情人管理制度执行情况
监事会认为：公司已按监管部门的规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，
并严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，认真做好内幕信息管理以及内幕
信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审
核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。经核查，报告期内没有发现公司董事、监
事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内买卖公司股票的情况，也没有发
现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。
四、2021 年监事会工作计划
2021 年，公司监事会将重点做好以下三个方面工作：一是，监督公司依法运作情
况，促进公司内控制度的不断完善和实施；二是，检查公司财务情况，通过定期了解和
审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；三是，监督公司董事和高级管理人员
职责履行情况，进一步强化监事会监督尽职义务的意识。
公司监事会将严格按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、制度规定的要求，恪尽职守、勤
勉尽责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，维护公司和广大中小股
东的利益。
请各位股东及股东代表审议。
二○二一年四月七日
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议案四：
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二○二○年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2020 年度财务报表已经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告（和信审字(2021)第 000021 号）。会计师的审计意见是：
“财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英洛华 2020 年
12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和合并及公司
的现金流量”。
现将和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后的年度财务状况报告如下：
一、会计数据和财务指标
1、主要会计数据和财务指标
2019 年 本年比上年增减
项目 2020 年
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,601,229,245.10 2,512,753,388.90 2,502,829,937.09 3.93%
归属于上市公司股东的
102,118,202.64 142,538,754.49 142,538,754.49 -28.36%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 67,650,133.40 122,443,675.18 122,362,526.35 -44.71%
利润（元）
经营活动产生的现金流
140,028,070.37 267,268,391.96 265,426,402.72 -47.24%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.13 0.13 -30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 0.13 -30.77%
加权平均净资产收益率 4.46% 6.15% 6.15% 减少 1.69 个百分点
2019 年末 本年末比上年末增减
项目 2020 年末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,946,173,377.87 3,447,440,043.33 3,477,694,321.34 13.47%
归属于上市公司股东的
2,340,101,776.42 2,298,661,212.39 2,298,661,212.39 1.80%
净资产（元）
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2、非经常性损益项目
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
非流动资产处置损益 -2,433,158.04 -11,570,326.37
计入当期损益的政府补助 49,333,645.53 40,725,716.49
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
-2,725,563.90
当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,379,747.23 -587,938.47
所得税影响额 -7,655,292.38 4,059,198.82
少数股东权益影响额 -2,397,378.64 1,606,460.79
合计 34,468,069.24 20,176,228.14
二、报告期内主要经营情况
1、资产、负债项目重大变动情况
单位：元
2020 年末 2020 年初
项目 占总资 占总资 比重增减 重大变动说明
金额 金额
产比例 产比例
主要原因是公司本期
经营活动净现金流入
导致货币资金增加，以
货币资金 906,352,826.05 22.97% 553,593,610.76 15.92% 增加 7.05 个百分点
及公司应收票据贴现
融资等筹资活动导致
公司货币增加。
应收账款 819,557,962.05 20.77% 738,641,378.83 21.24% 减少 0.47 个百分点 无重大变动
存货 724,714,432.76 18.36% 582,310,288.75 16.74% 增加 1.62 个百分点 无重大变动
投资性房地产 15,840,716.35 0.40% 16,538,789.80 0.48% 减少 0.07 个百分点 无重大变动
长期股权投资 10,459,906.86 0.27% - 0.00% 增加 0.27 个百分点 无重大变动
固定资产 696,291,821.50 17.64% 638,607,189.89 18.36% 减少 0.72 个百分点 无重大变动
在建工程 102,467,189.88 2.60% 125,948,088.79 3.62% 减少 1.02 个百分点 无重大变动
主 要 原因 是本 期新 增
短期借款 576,651,041.10 14.61% 212,162,950.00 6.10% 增加 8.51 个百分点
流动资金借款。
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2、报告期经营情况
（1）营业收入、营业成本及毛利分析
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 增减比例
主营业务收入 2,495,486,621.83 2,381,419,294.27 4.79%
其他业务收入 105,742,623.27 121,410,642.82 -12.90%
合计 2,601,229,245.10 2,502,829,937.09 3.93%
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 增减比例
主营业务成本 2,043,707,938.56 1,877,218,108.79 8.87%
其他业务成本 97,596,288.05 106,129,443.91 -8.04%
合计 2,141,304,226.61 1,983,347,552.70 7.96%
综合毛利率 2020 年度 2019 年度 同比增加百分点
主营业务 18.10% 21.17% -3.07
其他业务 7.70% 12.59% -4.89
合计 17.68% 20.76% -3.08
（2）主营业务分析
2020 年度
单位：元
类别 营业收入 营业成本 毛利 毛利率
钕铁硼 1,527,662,138.97 1,259,032,073.93 268,630,065.04 17.58%
电机系列 904,010,130.72 702,012,673.09 201,997,457.63 22.34%
工业阀门 63,814,352.14 82,663,191.54 -18,848,839.40 -29.54%
合计 2,495,486,621.83 2,043,707,938.56 451,778,683.27 18.10%
2019 年度
单位：元
类别 营业收入 营业成本 毛利 毛利率
钕铁硼 1,346,269,066.44 1,065,323,963.75 280,945,102.69 20.87%
电机系列 932,027,159.58 719,260,241.40 212,766,918.18 22.83%
工业阀门 99,141,939.01 90,175,308.38 8,966,630.63 9.04%
消防模拟训练系统 3,981,129.24 2,458,595.26 1,522,533.98 38.24%
合计 2,381,419,294.27 1,877,218,108.79 504,201,185.48 21.17%
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英洛华科技股份有限公司
3、期间费用
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 增减比
销售费用 81,160,001.60 82,135,842.01 -1.19%
管理费用 153,340,761.01 151,746,021.61 1.05%
研发费用 128,999,376.54 126,118,156.28 2.28%
财务费用 12,762,295.06 -5,591,416.92
合计 376,262,434.21 354,408,602.98 6.17%
说明: 财务费用 2020 年度比 2019 年度增加 18,353,711.98 元，主要原因是本期汇
兑损失导致财务费用增加 20,162,171.14 元所致。
4、非主营业务情况
单位：元
项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明
投资收益 20,631,523.62 27.60% 主要是远期结售汇收益和理财产品收益。
主要是公司子公司出口业务远期结售汇浮
公允价值变动损益 2,733,741.83 3.66%
动盈利。
信用减值损失 -11,114,648.64 -14.87% 主要是应收款项坏账准备损失。
主要是存货跌价损失、无形资产减值损失和
资产减值损失 -55,642,637.35 -74.44%
商誉减值。
主要是确认的违约补偿、赔偿收入及其他营
营业外收入 627,835.24 0.84%
业外收入等。
营业外支出 3,007,582.47 4.02% 主要是支付的赔偿金。
主要是确认的与收益相关、资产相关的政府
其他收益 49,333,645.53 66.00%
补助。
5、现金流量情况
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减
经营活动现金流入小计 3,072,157,899.41 2,373,455,060.52 29.44%
经营活动现金流出小计 2,932,129,829.04 2,108,028,657.80 39.09%
经营活动产生的现金流量净额 140,028,070.37 265,426,402.72 -47.24%
投资活动现金流入小计 50,003,019.68 119,265,093.76 -58.07%
投资活动现金流出小计 225,532,568.30 296,530,123.74 -23.94%
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英洛华科技股份有限公司
投资活动产生的现金流量净额 -175,529,548.62 -177,265,029.98
筹资活动现金流入小计 785,597,806.12 324,835,422.11 141.84%
筹资活动现金流出小计 501,739,552.02 468,045,246.21 7.20%
筹资活动产生的现金流量净额 283,858,254.10 -143,209,824.10
现金及现金等价物净增加额 245,309,972.01 -54,774,447.79
说明：
经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于销售商品、提供劳务
收到的现金增幅小于购买商品、接受劳务支付的现金增幅；
筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于取得借款收到的现
金和收到其他筹资活动的现金本期增加。
请各位股东及股东代表审议。
二○二一年四月七日
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英洛华科技股份有限公司
议案五：
关于公司 2020 年度利润分配
及资本公积金转增股本的议案
各位股东及股东代表：
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中 2020 年度归属于母
公司所有者的净利润为 102,118,202.64 元，加年初未分配利润 63,878,147.80 元，可
供股东分配的利润为 165,996,350.44 元；母公司 2020 年度净利润为 64,884,733.18
元，加年初未分配利润-850,311,630.17 元，可供股东分配的利润为-785,426,896.99
元。
由于2020年度母公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
请各位股东及股东代表审议。
二○二一年四月七日
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英洛华科技股份有限公司
议案六：
关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
各位股东及股东代表：
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》等有关规定，现将 2020 年度募集资金存放与使用情况作的专项报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于核准太原双塔刚玉
股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的
核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、许晓华发
行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司 100%股权，同时公司于 2015 年 8 月 17
日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A 股）24,468,085 股，募集配套资金总
额为 229,999,999.00 元，扣除西南证券股份有限公司承销费用 13,500,000.00 元后的
净额为人民币 216,499,999.00 元，已于 2015 年 8 月 14 日存入公司在中国光大银行太
原分行营业部开立的账号为 75250188000671051 的募集资金专用账户，公司本次非公开
发行股份累计发生审计验资费用、财务顾问费用、律师费用、评估费用等其他发行费用
共计 7,450,000.00 元。公司非公开发行募集资金总额 229,999,999.00 元扣除承销费用
以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 209,049,999.00 元。
2、资金使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 209,049,999.00
减：募集资金置换前期自有资金投入 11,785,100.00
募集项目资金投入 178,418,129.04
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闲置资金暂时补充流动资金
加：利息收入扣除手续费净额 4,185,422.57
募集资金年末余额 23,032,192.53
（二）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948 号文件《关于核准英洛华科技股份
有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核
准，公司于 2016 年 6 月 8 日向横店集团控股有限公司、钜洲资产管理（上海）有限公
司、硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司发行人民币普通股（A 股）122,355,287 股，
募 集 资 金 总 额 为 613,000,000.00 元 ， 扣 除 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 的 承 销 费 用
13,500,000.00 元后的净额为人民币 599,500,000.00 元，已于 2016 年 6 月 8 日存入公
司在中国民生银行太原迎泽街支行开立的账号为 697387699 的募集资金专用账户。公司
本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计
4,689,200.00 元，扣除以上发行费用后，实际募集资金净额为人民币 594,810,800.00
元。
2、资金使用金额及当前余额
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 594,810,800.00
减：募集项目资金投入 54,126,104.02
偿还有息负债及补充流动资金 109,660,800.00
永久性补充流动资金 298,149,913.34
闲置资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 10,772,460.23
募集资金期末余额 43,646,442.87
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
31
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券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司
对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使
用进行监督，保证专款专用。
1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金
2015 年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简
称“联宜电机”）增资，投资于联宜电机主营业务相关的 MIOT 信息化系统建设项目、
研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设立单独的募集资金专项
账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券股份有限公司、联宜电机签署
了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于募集资金专项帐户中。《募集资金
四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况
2016 年非公开发行的募集配套资金将分别用于投资全资子公司联宜电机的新能源
汽车驱动系统研发及产业化项目、消防机器人及消防训练模拟产业化项目；全资子公司
浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）的新能源汽车动力电机用高性能
磁体研发与产业化项目；偿还有息负债及补充流动资金。公司、联宜电机及英洛华磁业
已分别设立单独的募集资金专项账户。
公司与中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）、西南证券
签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行（以下
简称“建设银行”）、西南证券、联宜电机；交通银行股份有限公司金华东阳支行（以
下简称“交通银行”）、西南证券、联宜电机；中国银行股份有限公司东阳支行（以下
简称“中国银行”）、西南证券、英洛华磁业分别签订了《募集资金四方监管协议》，
《募集资金三方（四方）监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
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1、截止 2020 年 12 月 31 日，2015 年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放
情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元） 备注
中国银行东阳支行 384469436350 23,032,192.53
中国光大银行太原分行营业部 75250188000671051 已销户
合 计 23,032,192.53
2、截止 2020 年 12 月 31 日，2016 年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放
情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元） 备注
中国民生银行太原迎泽支行 697387699 已销户
中国建设银行东阳横店支行 33050167634200000124 43,646,442.87
交通银行金华东阳支行 732003922018010062950 已销户
中国银行东阳横店支行 361070960488 已销户
合 计 43,646,442.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金置换前期自有资金投入
2015 年发行股份购买资产并募集配套资金：经公司第六届董事会第二十九次会议
决议同意以募集资金置换前期自有资金投入的 11,785,100.00 元，和信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 21 日出具了《关于太原双塔刚玉股份有限公司截至
2015 年 8 月 21 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字(2015)
第 000227 号）予以鉴证，公司已于 2015 年 9 月置换完毕。
（三）2020 年度闲置募集资金使用情况
1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金
2019 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲
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英洛华科技股份有限公司
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集
资金专用账户。
根据以上决议，公司于 2020 年度使用 800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
2020 年 9 月 24 日已将募集资金归还至募集资金专用账户。
2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金
2019 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集
资金专用账户。
根据以上决议，公司于 2020 年度使用 8,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，2020 年 9 月 24 日已将募集资金归还至募集资金专用账户。
2020 年 9 月 30 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至
募集资金专用账户。
根据以上决议，公司于 2020 年 10 月 9 日使用 10,000 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补
充流动资金。
3、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品
2019 年 9 月 26 日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资
金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，
资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
2019 年 9 月 30 日，联宜电机以 8,000 万元闲置募集资金向温州银行丽水松阳小微
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英洛华科技股份有限公司
企业专营支行购买“欣荣金存款产品”。2020 年 9 月 3 日，该理财产品到期，取得理
财收益 1,416,666.65 元，本金及收益已划至募集资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议、2019 年第一
次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，
同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金及利息收入
18,679.73 万元全部用于永久性补充流动资金。
（二）经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议、2019 年第
二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募集
资金项目“MIOT 信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化
建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”（以下称“原募集资金项目”）
剩余募集资金余额及利息收入 24,433.50 万元变更用于“年产 85 万台高效节能自动门
电机技改项目”。
公司原变更募集资金公告披露的用于“年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目”
的募集资金为 24,665.85 万元（含利息收入），本次公告的金额较原公告金额减少 232.35
万元，系支付原募集资金项目的设备尾款所致。
项目变更原因：由于受国内外经济大环境的影响，公司原募集资金投资项目相关行
业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加。其投资项目建设还需要较长时
间，无法较快实现预计经济效益。为了更加合理利用现有工业用地，降低运营成本，实
现科研技术与生产力的快速转化，经审慎研究，公司将原募投项目变更为资金需求更加
紧迫的“年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目”。目前，中国已经成为世界最大
的微特电机生产国和出口国，随着经济全球化和产业分工的细化，微特电机制造企业需
密切跟踪应用领域新技术的发展，与主机厂同步研发，优化突破传统工艺，增强核心竞
争力。新项目产品为高效节能的永磁直流电机及其在轨道交通、建筑装饰、新能源汽车、
康复器材产业等领域的拓展应用，符合国家产业规划和产业政策，是国家重点鼓励发展
的产品和技术。项目建设地点位于浙江省东阳市横店电子产业园区浙江联宜电机有限公
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英洛华科技股份有限公司
司现有厂区内，与原项目相比没有发生变化。项目实施后将新增公司电机、新能源汽车
驱动系统、继电器、电动轮椅和代步车的产能，达到规模效应，提高公司效益。
（三）经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议、2019 年第
三次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金
余额及利息收入总计 11,135.26 万元全部用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、 募
集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：2015 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表；
附件 2：2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表。
请各位股东及股东代表审议。
二〇二一年四月七日
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英洛华科技股份有限公司
附件 1：
英洛华科技股份有限公司
2015 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 20,905.00
本年报告期投入募集资金总额 1,729.56
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 7,485.38
已累计投入募集资金总额 19,020.33
累计变更用途的募集资金总额比例 35.81%
是否已变更 调整后投资 截至期末累 截至期末投资
承诺投资项目和 募集资金承 本报告期 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
项目(含部分 总额 计投入金额 进度
超募资金投向 诺投资总额 投入金额 使用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
MIOT 信息化系统建设项目 是 2,863.60 102.35 102.35 100.00% - 不适用 不适用 是
研发中心建设项目 是 4,134.80 2,082.13 2,082.13 100.00% - 不适用 不适用 是
微特电机产业化建设项目 是 16,002.61 11,235.14 11,235.14 100.00% - 不适用 不适用 是
年产 85 万台高效节能自动门
电机技改项目-2015 年发行 是 7,485.38 1,729.56 5,600.71 74.82% 不适用 不适用 否
股份募集资金投入部分
承诺投资项目合计 - 23,001.01 20,905.00 1,729.56 19,020.33 90.98% - - - -
1、“MIOT 信息化系统建设项目”主要是由于当前信息化技术变化较快，原先以软件系统为主的实施方案，定制化程度较高，目前，相关行
未达到计划进度或预计收益 业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，无法较快实现预计经济效益，于 2019 年进行投资项目变更，详见本报告说明四（二）。
的情况和原因（分具体项目）2、“研发中心建设项目”、微特电机产业化建设项目”由于相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，项目建设还需
要较长时间，无法较快实现预计经济效益，于 2019 年进行投资项目变更，详见本报告说明四（二）。
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英洛华科技股份有限公司
项目可行性发生重大变化的
详见本报告说明四（二）
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式 适用
调整情况 本期发生募集资金变更，详见本报告说明四（二）
募集资金投资项目先期投入 适用
及置换情况 见本报告说明三（二）
用闲置募集资金暂时补充流 适用
动资金情况 见本报告说明三（三）1
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
存放于募集资金专户。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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英洛华科技股份有限公司
附件 2：
英洛华科技股份有限公司
2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 59,481.08
本报告期投入募集资金总额 2,546.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 45,888.11
已累计投入募集资金总额 45,731.18
累计变更用途的募集资金总额比例 77.15%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本 报 告 期 项目可行性是
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投 本报告期 是否达到
更项目(含 计投入金额 进度 可使用状态日 实 现 的 效 否发生重大变
超募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 预计效益
部分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
新能源汽车驱动系统研发及产业化项
是 17,000.00 464.38 464.38 100.00% - 不适用 不适用 是
目
消防机器人及消防训练模拟产业化项
是 18,455.00 100.00% - 不适用 不适用 是
目
新能源汽车动力电机用高性能磁体研
是 13,060.00 2,162.51 2,162.51 100.00% - 不适用 不适用 是
发与产业化项目
偿还有息负债及补充流动资金项目 否 12,785.00 10,966.08 10,966.08 100.00% - 不适用 不适用 否
年产 85 万台高效节能自动门电机技
改项目-2016 年发行股份募集资金投 是 16,535.62 2,546.83 2,785.72 16.85% - 不适用 不适用 否
入部分
永久性补充流动资金 是 - 29,352.49 29,352.49 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 61,300.00 59,481.08 2,546.83 45,731.18 76.88% - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和 1、“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”主要是由于受新能源汽车补贴政策的影响，原先有开发及采购计划的整车厂家配套计
原因（分具体项目） 划放缓，目前，相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，无法较快实现预计经济效益，于 2019 年进行投资项
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目变更，详见本报告说明四（二）。
2、“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”主要是由于我国消防机器人领域发展较为缓慢，行业尚未成熟，相关技术规范标准欠
缺，该行业未能形成较大规模应用市场。公司秉持审慎严谨的投资态度终止对该项目的继续投资，将尚未使用的募集资金用于永久
补充流动资金。
3、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”：目前新能源汽车行业仍处于产业初期发展阶段，需要一个较为漫长的
研发、投入过程。由于新能源汽车补贴退坡，给行业相关企业在一段时间内带来一定的盈利压力。另外，现有的钕铁硼磁钢生产企
业市场竞争日益激烈，在目前市场需求情况下，公司现有的生产规模已完全能满足市场和订单需求，继续投资将会存在资金浪费和
技术装备闲置淘汰的风险，基于稳健投资考虑，公司终止对该募投项目的继续投资，将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 同上
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
详见本报告说明四。
募集资金投资项目先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 适用
况 见本报告说明三（三）2
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放银行专户中及临时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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议案七：
关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案
各位股东及股东代表：
公司为提高资金使用效率，在保证公司正常生产经营及资金安全的前提下，拟使用
不超过人民币 58,000 万元自有资金投资理财产品，增加公司收益，具体情况如下：
一、本次使用自有资金投资理财的基本情况及实施方式
（一）投资额度：投资期限内任意时点进行的理财产品投资总额均控制在人民币
58,000 万元之内，即公司拟使用不超过人民币 58,000 万元自有资金循环投资安全性高、
流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，本金可以滚动使用。
（二）资金来源：投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有
资金，资金来源合法合规。
（三）投资对象：公司拟用闲置自有资金购买固定收益类资产、货币资产、银行结
构性存款以及其他安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（四）投资期限：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
（五）实施方式：授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜，公司资金部负责
组织实施。
（六）信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时
履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品投资会受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际
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收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司资金部具体负责委托
理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损
益情况；
4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基
础上进行监督与检查，其中以董事会审计委员会核查为主。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下
实施，不会对公司日常业务的开展造成影响。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时
闲置的自有资金适时进行现金管理，可以提高资金的利用率，获得一定的收益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。
请各位股东及股东代表审议。
二〇二一年四月七日
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议案八：
关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易决策制度》对关联交易的规定，现
将关于公司及下属子公司2021年度日常关联交易预计事项说明如下：
一、关联交易概述
公司根据2020年关联交易实际情况，结合2021年业务发展需要，2021年公司及下属
子公司预计与受同一企业控制的下列关联方发生关联交易，具体情况如下：
1、公司下属子公司拟向横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）、
横店集团得邦工程塑料有限公司（以下简称“得邦工程”）、横店集团浙江得邦公共照
明有限公司（以下简称“公共照明”）、横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“得
邦照明”）购买产品，预计发生金额分别为 1,011.95 万元、150 万元、171 万元、710
万元。
2、公司下属子公司拟向横店东磁、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简
称“诚基电子”）、东阳市横店东磁电机有限公司（以下简称“东磁电机”）销售商品，
预计发生金额分别为 28,000 万元、1,700 万元和 1,000 万元。
3、公司下属子公司拟向横店东磁、横店集团英洛华电气有限公司（以下简称“英
洛华电气”）、浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”）租赁房屋，预计
发生金额分别 196.41 万元、64.63 万元、93 万元；拟向赣州市东磁电子有限公司（以
下简称“东磁电子”）出租房屋，预计发生金额为 96.17 万元。
4、公司下属子公司拟委托东阳四合水处理有限公司（以下简称“东阳四合水”）、
东阳市横店污水处理有限公司（以下简称“横店水处理”）提供水处理服务，预计发生
金额分别为277万元、33万元。
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上述交易均属于日常关联交易，预计发生金额共计33,503.16万元，主要交易类别
涉及采购商品、原材料，销售商品，接受服务，租赁等。
二、与公司的关联关系
横店东磁、英洛华电气、横店进出口、得邦工程、公共照明、得邦照明、诚基电子、
东磁电机、东磁电子、东阳四合水、横店水处理系公司控股股东之控股公司，与本公司
及下属子公司同受横店集团控股有限公司控制。
三、履约能力分析
上述关联方均为依法存续的公司，经营信誉良好，履约能力强，交易风险可控。相
关关联方对支付款项形成坏帐的可能性很小。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联方之间实施采购、销售、接受服务、租赁等交易行为均属双方日常生产经
营中的持续性商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易
对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对相关关联方形成依赖或被其控
制。
与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表
决。
请各位股东及股东代表审议。
二〇二一年四月七日
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议案九：
关于公司 2021 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足子公司经营发展需要，支持其业务发展，公司 2021 年度拟为下属子公司提
供不超过 160,000 万元综合授信担保额度。具体情况如下：
担保额度
担保方 被担保方 资产负债率 担保期限
（万元）
浙江联宜电机有限公司 25,000 38.66%
浙江英洛华磁业有限公司 18,000 40.03%
浙江横店英洛华进出口有 担保期限自
5,000 43.74% 公司 2020 年
英洛华科 限公司
年度股东大
技股份有 赣州市东磁稀土有限公司
会审议通过
限公司 及其全资子公司浙江东阳 80,000 64.75% 之日起十二
东磁稀土有限公司 个月。
浙江英洛华装备制造有限
20,000 58.52%
公司
浙江英洛华康复器材有限
12,000 75.59%
公司
- 160,000 - -
合计
一、被担保人基本情况
（一）浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）成立于 1994 年 6 月 8 日，
注册资本为 10,000 万元，法定代表人：魏中华，住所为浙江省东阳市横店电子产业园
区，经营范围是一般项目：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设
备制造；电气机械设备销售；通信设备制造；通信设备销售；通用设备制造（不含特种
设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制
造；仪器仪表销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；文化、
办公用设备制造；科技中介服务；软件开发；软件销售；金属制品研发；金属制品销售；
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第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口。公司直接持有其 100%股
权。
截至 2020 年 12 月 31 日，联宜电机经审计的资产总额为 153,174.28 万元，负债总
额为 59,222.74 万元，净资产为 91,155.30 万元。2020 年度实现营业收入 94,185.62
万元，利润总额 2,702.09 万元，净利润 3,772.14 万元。
（二）浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）成立于 2003 年 6 月
10 日，注册资本为 10,000 万元，法定代表人：魏中华，住所为浙江省东阳市横店镇工
业区，经营范围是钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；
粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。公司直接持有其 100%股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，英洛华磁业经审计的资产总额为 78,737.43 万元，负债
总额为 31,521.93 万元，净资产为 47,215.49 万元。2020 年度实现营业收入 59,500.56
万元，利润总额 3,135.60 万元，净利润 3,234.40 万元。
（三）浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”）成立于 2015
年 7 月 23 日，注册资本为 2,000 万元，法定代表人：魏中华，住所为浙江省东阳市横
店镇万盛街 42 号 301 室，经营范围是货物及技术的进出口业务。公司直接持有其 100%
股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，英洛华进出口经审计的资产总额为 15,026.05 万元，负
债总额为 6,572.20 万元，净资产为 8,453.85 万元。2020 年度实现营业收入 34,418.41
万元，利润总额 2,584.06 万元，净利润 1,930.10 万元。
（四）赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）成立于 2007 年 1 月 8
日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人：厉世清，住所为江西省赣州市赣州经济技术
开发区工业园金龙路北侧，经营范围是稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生
产（含金属表面处理）、销售（以上项目国家有专项规定的除外）；稀土分离、分组产
品、稀土金属产品经营。公司直接持有其 100%股权。
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截至 2020 年 12 月 31 日，赣州东磁经审计的资产总额为 102,607.45 万元，负债总
额为 66,439.16 万元，净资产为 36,168.29 万元。2020 年度实现营业收入 79,740.54
万元，利润总额 3,735.75 万元，净利润 3,897.08 万元。
（五）浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）成立于 2007 年
11 月 2 日，注册资本为 7,500 万元，法定代表人：蒋晖，住所为浙江省东阳市横店电
子产业园区，经营范围是工业阀门、机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加
工、销售（以上范围不含电镀）；自营进出口业务。公司直接持有其 66%的股权，中核
苏阀科技实业股份有限公司持有其 34%的股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，英洛华装备经审计的资产总额为 27,103.16 万元，负债
总额为 15,861.58 万元，净资产为 11,241.58 万元。2020 年度实现营业收入 6,382.23
万元，利润总额-4,600.23 万元，净利润-3,938.37 万元。
（六）浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”）成立于 2015 年
9 月 8 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人：魏中华，住所为浙江省东阳市横店镇
工业大道 196 号，经营范围是一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造
和销售；自营进出口业务。公司直接持有其 19%股权，浙江联宜电机有限公司持有其 51%
股权，傅承宪先生持有其 30%股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，英洛华康复经审计的资产总额为 11,924.27 万元，负债
总额为 9,013.78 万元，净资产为 2,910.50 万元。2020 年度实现营业收入 11,908.89
万元，利润总额 279.77 万元，净利润 314.03 万元。
二、 担保协议主要内容
公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关
实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在年度
预计总额未突破的前提下，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。
请各位股东及股东代表审议。
二○二一年四月七日
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议案十：
关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）自聘任为公司审计机构以来，恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的执业准则，认真负责地履行职责，严格按照有关法律、法规及上市
公司财务、会计制度进行审计和验证，较好地完成了公司委托的各项工作。鉴于此，根
据公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，建议由公司经营管理层与和信会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定年审计费用相关事宜。
请各位股东及股东代表审议。
二○二一年四月七日
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议案十一：
关于公司调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
随着上市公司规范运作要求的持续提高，独立董事的专业素质也在不断提升。公司
独立董事自任职以来，勤勉尽责，对规范公司法人治理结构，提高公司治理水平及董事
会科学决策做出了重要贡献。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》的相关规定，结合公司业务规模不断扩大等实际情况及行业、地区经济发
展水平，公司拟自 2021 年度起将独立董事津贴由现行的每人每年人民币 5 万元（含税）
调增为每人每年人民币 6 万元（含税）。
请各位股东及股东代表审议。
二○二一年四月七日
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