证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2021-016




                      英洛华科技股份有限公司
               第八届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十九次会议于 2021 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于
2021 年 4 月 6 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长厉
宝平先生主持，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以 4
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向浙江
英洛华引力科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

    关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避
表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

       该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

    特此公告。


                                英洛华科技股份有限公司董事会
                                   二○二一年四月十七日