证券代码：000795               证券简称：英洛华       公告编号：2021-017



                    英洛华科技股份有限公司
            关于向浙江英洛华引力科技有限公司增资
                         暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 关联交易概述

     英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”或“公司”）向
南华发展集团有限公司（以下简称“南华发展”）100%控股的浙江英
洛华引力科技有限公司（以下简称“英洛华引力”）以货币方式进行
增资，增资金额 5,200 万元。增资后英洛华引力注册资本金由 5,000
万元增加至 10,200 万元，公司持有其 50.98%股权，南华发展持有其
49.02%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，南
华发展为公司关联方，故本次公司对英洛华引力增资事项构成关联交
易。

     公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向浙
江英洛华引力科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司共有董事 7
名，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决，其余有表决权
的董事全票同意通过上述议案。本次关联交易事项已事先征得公司独
立董事同意，独立董事对此事项发表了独立意见。

     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议。

     二、关联方基本情况

     （一）名称：南华发展集团有限公司
     （二）住所：浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42 号 6 楼 606 室

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    （三）企业类型：有限责任公司

    （四）法定代表人：韦洪涛

    （五）注册资本： 120,000 万元人民币

    （六）成立日期：1994 年 12 月 12 日

    （七）统一社会信用代码：91330000142928621U

    （八）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；游览景区管理；园
区管理服务；有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。

    （九）控股股东：横店经济发展促进会，与公司实际控制人东阳
市横店社团经济企业联合会存在关联关系。

    （十）截至 2020 年 12 月 31 日，南华发展资产总额 274,253.84
万元，负债总额 93,595.80 万元，净资产 180,658.04 万元，2020 年度
营业收入 775,724.03 万元，净利润 4,169.14 万元（经审计）。

    （十一）南华发展不是失信被执行人。

    三、本次增资标的基本情况

    （一）名称：浙江英洛华引力科技有限公司

    （二）住所：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道

    （三）法定代表人：张晓伟

    （四）注册资本：5,000 万元人民币

    （五）成立日期：2020 年 12 月 17 日

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    （六）企业类型：有限责任公司

    （七）经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；磁性材料销
售；磁性材料生产；电机及其控制系统研发；电机制造；微特电机及
组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件
设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

    （八）本次增资方式：公司以货币方式进行增资

    （九）本次增资前后的股东结构表：
                       交易前                        交易后
  股东名称
             出资金额（元） 出资比例（%） 出资金额（元） 出资比例（%）
英洛华                   0             0     52,000,000          50.98
南华发展       50,000,000         100.00     50,000,000          49.02
合计           50,000,000         100.00    102,000,000        100.00

    （十）截至 2021 年 3 月 31 日，英洛华引力资产总额 1,951.13 万
元，负债总额 15.25 万元，净资产 1,935.88 万元，2021 年 1-3 月营
业收入 0 万元，净利润 0 万元（未经审计）。

    （十一）英洛华引力不是失信被执行人。英洛华引力不存在为他
人提供担保、财务资助等情况。

    四、本次交易目的、对上市公司的影响

    公司对英洛华引力以货币方式进行增资，将增强该公司的资金实
力和运营能力，同时延伸公司磁性材料组件产业链，符合公司发展战
略规划。为了加强对英洛华引力的经营管理，促进产业快速发展，其
高级管理人员全部由公司直接派驻。本次增资后，英洛华引力将并入
公司合并报表范围。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经
营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额

    除本次关联交易外，自 2021 年年初至本公告披露日，公司与关联
方南华发展发生的各类关联交易总金额为人民币 0 元。过去 12 个月内，
公司与南华发展未进行关联交易。

    六、独立董事事前认可及独立意见

    (一)独立董事事前认可意见：公司对英洛华引力增资系市场行为，
不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。本次关
联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性构成
影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交
公司第八届董事会第二十九次会议审议。

    （二）独立意见：公司董事会审议此关联交易事项时，关联董事
徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生已回避表决；上述事项的决策
程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的相关
规定；关联交易定价亦遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司
和股东利益的行为，不会对公司持续经营造成影响。因此，我们同意
公司向英洛华引力增资暨关联交易事项。

    七、备查文件

    （一）第八届董事会第二十九次会议决议；

    （二）独立董事的事前认可和独立意见。

                               英洛华科技股份有限公司董事会
                                     二〇二一年四月十七日




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