证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2021-019




                       英洛华科技股份有限公司
                   第八届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十次会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于
2021 年 4 月 13 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长
厉宝平先生主持，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形
成如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于修改公司相关制度的议案》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。

    特此公告。




                                英洛华科技股份有限公司董事会
                                   二○二一年四月二十四日