证券代码：000795                 证券简称：英洛华              公告编号：2021-037




                       英洛华科技股份有限公司
             第八届监事会第二十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次
会议于 2021 年 8 月 9 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2021 年 8
月 19 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生
主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2021 年半年度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-038）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    （二）审议通过《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》；
    经审核，监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、
真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信

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息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益等违规情形。 公司 2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2021 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-039）。
    （三）审议通过《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》；
    经审核，监事会认为：公司（含子公司）使用银行承兑汇票支付募投项目资
金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能
够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存
在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司（含
子公司）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-040）。
    四、审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于监事会换届选举的公告》 公
告编号：2021-046）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第二十二次会议决议。
    2、公司监事会关于第八届监事会第二十二次会议相关事项的审核意见。

    特此公告。
                                           英洛华科技股份有限公司监事会
                                               二○二一年八月二十一日

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