证券代码：000795             证券简称：英洛华           公告编号：2021-059




                       英洛华科技股份有限公司
                   第九届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议
于 2021 年 9 月 3 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2021 年 9 月 7
日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事厉国平先生主持，应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《公司关于选举厉国平先生为监事会主席的议案》；
    经公司监事会提名，选举厉国平先生为公司监事会主席，任期三年，自监事
会通过之日起至第九届监事会届满为止。（简历详见附件）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全体股东的利
益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关制度的规定。因此，同意公司使用不超过 10,000 万元的部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时

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补充流动资金的公告》（公告编号：2021-061）。
       三、备查文件
       1、公司第九届监事会第一次会议决议；
       2、监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意
见。

    特此公告。




                                             英洛华科技股份有限公司监事会
                                                 二○二一年九月八日




                                    2
附件：简历

    厉国平先生，1973 年 1 月出生，本科学历、硕士学位，高级经济师。曾任
东阳市公安局李宅派出所民警，东阳市公安局治安大队民警，东阳公安局横店派
出所副所长，横店集团控股有限公司总裁助理，本公司第七届、第八届监事会主
席；现任横店集团控股有限公司副总裁、法纪总监、审计总监，普洛药业股份有
限公司监事会主席，南华期货股份有限公司监事会主席，横店集团得邦照明股份
有限公司监事会主席，横店影视股份有限公司监事会主席，横店集团东磁股份有
限公司监事会主席，本公司第九届监事会主席。
    厉国平先生未持有英洛华科技股份有限公司股份，现任职于本公司控股股东
单位，与本公司存在关联关系。厉国平先生未受过中国证监会及其他部门的处罚
和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形。




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