证券代码：000795                 证券简称：英洛华      公告编号：2021-068




                       英洛华科技股份有限公司
                   第九届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会
议于 2021 年 12 月 10 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2021 年
12 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅锐先生主持，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；
    公司独立董事就公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项发表了事
前认可意见和独立意见。关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生对本议案
回避表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信
息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于增加 2021 年度日常关联
交易预计额度的公告》（公告编号：2021-069）。
    （二）审议通过《公司关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网
站(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）审议通过《公司关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；
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    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修 订 后 的 《 公司投资 者关系 管理 制度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （四）审议通过《公司关于修订<公司防范控股股东及其关联方资金占用管
理制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修订后的《公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》详见公司指
定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    （五）审议通过《公司关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修 订 后 的 《 公司董事 会秘书 工作 制度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （六）审议通过《公司关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第三次会议决议；
    2、公司独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意
见和独立意见。

    特此公告。




                                                 英洛华科技股份有限公司董事会
                                                    二○二一年十二月十七日




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