证券代码：000795                 证券简称：英洛华               公告编号：2022-009




                       英洛华科技股份有限公司
                   第九届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
于 2022 年 2 月 28 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2022 年 3 月
10 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事厉国平先生主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)， 公司 2021 年年度报告摘要》 公告编号：2022-010）
同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《 公 司 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。

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    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《 公 司 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案是基于
公司实际经营情况和未来发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （五）审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
披露网 站(http://www.cninfo.com.cn) 上的《公司拟续 聘会计 师事 务所的 公告》
（公告编号：2022-011）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （六）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完备的内部控制体系并能得到
有效执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，对公司内部控制重点
活动起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制运行情况进
行了检查监督，在检查中未发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司董事会
编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；


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    经审核，监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律
法规及规章制度的规定执行，履行了必要的程序，不存在违反法律法规及损
害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会编制的《公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用
情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （八）审议通过《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
    经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日
的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规
定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2021 年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2022-013）。
    （九）审议通过《公司 2022 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经
营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司
和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、
资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议
决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年度对下属子公司提供担
保额度预计的公告》（公告编号：2022-016）。


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    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （十）审议通过《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》（详见附
件）；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第三次会议决议；
    2、公司监事会关于第九届监事会第三次会议相关事项的审核意见。

    特此公告。




                                          英洛华科技股份有限公司监事会
                                               二○二二年三月十二日




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