证券代码：000795              证券简称：英洛华           公告编号：2022-022




                     英洛华科技股份有限公司
           关于召开2021年度股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 12 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公
司关于召开 2021 年度股东大会的通知》，定于 2022 年 4 月 7 日召开公司 2021
年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为保护投
资者的合法权益，提醒公司各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大会
有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2021年度股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和《公司章程》等的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 7 日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间：2022年4月7日
    其中，通过深交所交 易系统进行网 络投票的时间 为 2022 年 4 月 7 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2022 年 4 月 7 日 9:15-15:00。
    5．会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或

                                     1
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决
的，以第一次投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2022 年 3 月 31 日
    7．会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2022 年 3 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委
托书见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：公 司 办 公 楼 A215会 议 室 （ 浙 江 省 金 华 市 东 阳 市 横 店 镇
工 业 大 道 196号 ）
    二、会议审议事项
    1．审议事项
                         表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                                         备注
  提案编码                           提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累计投票提案
     1.00        《公司 2021 年年度报告》及其摘要                         √

     2.00        公司 2021 年度董事会工作报告                             √
     3.00        公司 2021 年度监事会工作报告                             √

    4.00         公司2021年度财务决算报告                                 √
    5.00         公司2021年度利润分配预案                                 √
    6.00         公司关于续聘会计师事务所的议案                           √

    7.00         公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告             √
    8.00         公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案               √


                                            2
       9.00      公司2022年度日常关联交易预计的议案                             √

    10.00        公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的议案                 √
    11.00        公司关于修订《公司章程》的议案                                 √
    12.00        公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案                     √

    13.00        公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案                       √
    14.00        公司关于修订《公司监事会议事规则》的议案                       √

    15.00        公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案                     √
    16.00        公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案                     √
    17.00        公司关于修订《公司募集资金管理制度》的议案                     √

    18.00        公司关于修订《公司对外担保制度》的议案                         √
    19.00        公司关于修订《公司对外投资管理制度》的议案                     √

    20.00        公司关于修订《公司累计投票制实施细则》的议案                   √

       公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       2．披露情况
       提交本次股东大会审议的事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监
事会第三次会议审议通过，同意提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见
公 司 于 2022 年 3 月 12 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
       3．其他说明
       提案 9 为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案 10-14 为特别决议事项，
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
       三、会议登记等事项
       1．登记方式：以现场、信函或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登
记。
       2．登记时间：2022 年 4 月 6 日 9:00-17:00。
       3．登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇 工 业 大
道 196 号 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室
       4．登 记 及 出 席 要 求 ：
       （1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；
由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、

                                            3
法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、
股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
    上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理
人于会前半小时到会场办理登记手续。
    5．会议联系方式
    联 系 人: 吴美剑
    联系电话：0579 -88888668
    传      真：0579 -88888080
    邮      编：322118
    电子邮箱：yl h000795@i nnuovo.com
    地      址：浙江省东阳市横店电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196 号 英 洛 华 科
技股 份 有限 公 司
     6．与 会 股 东 及 代 理 人 的 食 宿 、 交 通 费 用 自 理 。
    四、参加网络投票的具体操作流程
     在 本次 股 东大 会 上， 股 东可 以 通过 深 交所 交易 系 统和 互 联网 投 票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第四次会议决议；
    2、公司第九届监事会第三次会议决议。


    附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件 2：《授权委托书》


                                                  英洛华科技股份有限公司董事会
                                                         二〇二二年四月一日


                                           4
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360795

    2、投票简称：英洛投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 4 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网络投票系统开始投票的时间为2022年4月7日上午9:15，结束时间

为2022年4月7日下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                     5
           附件 2：

                                             授权委托书

                 兹全权委托               先生（女士）代表本公司/本人出席英洛华科技股
           份有限公司 2021 年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权。本授权委托书
           的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
                 委托人签名（或加盖单位公章）：
                 委托人身份证号（营业执照）：
                 委托人股票帐户：
                 委托人持股数：
                 受托人签名：
                 受托人身份证号：
                 委托日期：


                 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

                                                                      备注
  提案编码                           提案名称                      该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                                     目可以投票
     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

    1.00          《公司 2021 年年度报告》及其摘要                     √

    2.00          公司 2021 年度董事会工作报告                         √

    3.00          公司 2021 年度监事会工作报告                         √

    4.00          公司2021年度财务决算报告                             √

    5.00          公司2021年度利润分配预案                             √

    6.00          公司关于续聘会计师事务所的议案                       √

    7.00          公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告         √

    8.00          公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案           √

    9.00          公司2022年度日常关联交易预计的议案                   √

   10.00          公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的议案       √

   11.00          公司关于修订《公司章程》的议案                       √


                                                     6
12.00    公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案      √

13.00    公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案        √

14.00    公司关于修订《公司监事会议事规则》的议案        √

15.00    公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案      √

16.00    公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案      √

17.00    公司关于修订《公司募集资金管理制度》的议案      √

18.00    公司关于修订《公司对外担保制度》的议案          √

19.00    公司关于修订《公司对外投资管理制度》的议案      √

20.00    公司关于修订《公司累计投票制实施细则》的议案    √

        注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股
    东的必须加盖法人单位公章。
        2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；
    如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。
        3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。




                                         7