证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-026
英洛华科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 7 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 7 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2022 年 4 月 7 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公 司 办 公 楼 A215会 议 室 （ 浙 江 省 金 华 市 东 阳
市 横 店 镇 工 业 大 道 196号 ）
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长梅锐先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 38 人 ， 代 表 股 份
1
467,030,365 股，占公司有表决权股份总数的 41.1958%。其中：出席现场会议的
股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 450,662,413 股，占公司有表决权股份
总数的 39.7520%；通过网络投票出席会议的股东 36 人，代表股份 16,367,952
股，占公司有表决权股份总数的 1.4438%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东共 36 人，代表股份 16,367,952 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4438%。其中：出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东 36
人，代表股份 16,367,952 股，占公司有表决权股份总数的 1.4438%。
3、因新冠肺炎疫情防控需要，公司董事、监事和高级管理人员现场或通过
视频方式出席了本次股东大会，北京金诚同达律师事务所见证律师通过视频参会
方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通
过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 466,884,065 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9687%；
反对 73,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%；弃权 72,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,221,652 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.1062%；反对 73,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4497%；
弃权 72,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4442%。
（二）审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 466,884,065 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9687%；
反对 73,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%；弃权 72,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,221,652 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.1062%；反对 73,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4497%；
弃权 72,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4442%。
2
公司独立董事在本次股东大会上作了《2021 年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 466,884,065 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9687%；
反对 73,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%；弃权 72,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,221,652 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.1062%；反对 73,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4497%；
弃权 72,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4442%。
（四）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 466,884,065 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9687%；
反对 73,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%；弃权 72,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,221,652 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.1062%；反对 73,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4497%；
弃权 72,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4442%。
（五）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 466,946,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；
反对 73,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%；弃权 10,600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,284,052 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4874%；反对 73,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4478%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
（六）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 466,884,065 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9687%；
反对 73,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%；弃权 72,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,221,652 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.1062%；反对 73,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4497%；
弃权 72,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4442%。
3
（七）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 466,884,065 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9687%；
反对 73,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%；弃权 72,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,221,652 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.1062%；反对 73,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4497%；
弃权 72,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4442%。
（八）审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意 466,416,565 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8686%；
反对 603,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1292%；弃权 10,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,754,152 股，占出席会议中小股东所持
股份的 96.2500%；反对 603,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6853%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
（九）审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 16,284,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4874%；
反对 73,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4478%；弃权 10,600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0648%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,284,052 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4874%；反对 73,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4478%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
本议案为关联交易事项，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横
店控股”）及其一致行动人金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华
相家”）合计持有公司股份 450,662,413 股。横店控股和金华相家作为公司关联
股东，对本议案回避表决。
（十）审议通过了《公司 2022 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 466,946,165 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；
反对 73,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0158%；弃权 10,600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
4
其中，中小股东表决情况：同意 16,283,752 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4856%；反对 73,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4497%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十一）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 466,952,465 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9833%；
反对 67,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0144%；弃权 10,600 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,290,052 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5241%；反对 67,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4112%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十二）审议通过了《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 463,486,310 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2412%；
反对 3,533,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7566%；弃权 10,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,823,897 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.3476%；反对 3,533,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5876%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十三）审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 463,486,310 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2412%；
反对 3,533,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7566%；弃权 10,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,823,897 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.3476%；反对 3,533,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5876%；
5
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十四）审议通过了《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 463,486,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2412%；
反对 3,533,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7565%；弃权 10,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,824,197 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.3494%；反对 3,533,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5858%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
（十五）审议通过了《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 463,486,310 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2412%；
反对 3,533,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7566%；弃权 10,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,823,897 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.3476%；反对 3,533,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5876%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
（十六）审议通过了《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意 463,486,310 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2412%；
反对 3,533,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7566%；弃权 10,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,823,897 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.3476%；反对 3,533,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5876%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
（十七）审议通过了《公司关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 463,486,310 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2412%；
反对 3,533,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7566%；弃权 10,600 股，
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占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,823,897 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.3476%；反对 3,533,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5876%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
（十八）审议通过了《公司关于修订<公司对外担保制度>的议案》；
表决结果：同意 463,486,310 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2412%；
反对 3,533,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7566%；弃权 10,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,823,897 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.3476%；反对 3,533,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5876%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
（十九）审议通过了《公司关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 463,486,310 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2412%；
反对 3,533,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7566%；弃权 10,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,823,897 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.3476%；反对 3,533,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5876%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
（二十）审议通过了《公司关于修订<公司累计投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 463,493,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2427%；
反对 3,526,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7550%；弃权 10,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,831,197 股，占出席会议中小股东所持
股份的 78.3922%；反对 3,526,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.5430%；
弃权 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、熊孟飞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
7
规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员
资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月八日
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