证券代码：000795                证券简称：英洛华           公告编号：2022-027




                       英洛华科技股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议于 2022 年 4 月 8 日以书面或电话等方式通知全体董事，于 2022 年 4 月 8 日
以通讯方式召开。本次会议由董事魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《公司关于选举魏中华先生为董事长的议案》。
       具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信
息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于董事长辞职及选举新任
董事长的公告》（公告编号：2022-028）。
       三、备查文件
       1、公司第九届董事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                               英洛华科技股份有限公司董事会
                                                   二○二二年四月九日




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