证券代码：000795             证券简称：英洛华          公告编号：2022-029




                      英洛华科技股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
于 2022 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2022 年 4 月
25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；
    公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2022 年
第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年第一季度报告》（公告
编号：2022-030）。
    （二）审议通过《公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；
    公司独立董事就公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项发表了事
前认可意见和独立意见。关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生对本议案
回避表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
                                    1
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于增加 2022 年度日常关联交
易预计额度的公告》（公告编号：2022-031）。
    （三）审议通过《公司关于修订<公司内部控制制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修订后的《 公司内部控制制度》详见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （四）审议通过《公司关于修订<公司控股子公司管理办法>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修 订 后 的 《 公司控股子 公司管理 办法 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （五）审议通过《公司关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修 订后的《 公司信息披露事务管理制度》 详见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （六）审议通过《公司关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修 订后的《 公司独立董事年报工作制度》 详见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （七）审议通过《公司关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修订后的《公司董事会专门委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （八）审议通过《公司关于修订<公司董事会审计委员会年报审计工作制度>
的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修订后的《公司董事会审计委员会年报审计工作制度》详见公司指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    （九）审议通过《公司关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    （十）审议通过《公司关于修订<公司防范控股股东及其关联方资金占用管
理制度>的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    修订后的《公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》详见公司指
定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第六次会议决议；
    2、公司独立董事关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
和独立意见。

    特此公告。


                                             英洛华科技股份有限公司董事会
                                               二○二二年四月二十六日




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