证券代码：000795                证券简称：英洛华           公告编号：2022-059




                       英洛华科技股份有限公司
                   第九届董事会第十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议
于 2022 年 9 月 9 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2022 年 9 月 16
日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
       公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表
了独立意见。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和
指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-061）。
       三、备查文件
       1、公司第九届董事会第十次会议决议；
       2、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意
见。

    特此公告。


                                               英洛华科技股份有限公司董事会
                                                   二○二二年九月十七日


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