证券代码：000795                证券简称：英洛华         公告编号：2022-067




                       英洛华科技股份有限公司
                   第九届监事会第七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议
于 2022 年 10 月 20 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2022 年 10
月 26 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：
       （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》；
       经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年第三季度报告》（公告
编号：2022-068）。
       （二）审议通过《公司关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的议案》。
       经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至 2022 年 9 月 30 日的
资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规
定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息
披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2022 年第三季度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2022-069）。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第七次会议决议；
    2、公司监事会关于第九届监事会第七次会议相关事项的审核意见。

    特此公告。


                                           英洛华科技股份有限公司监事会
                                               二○二二年十月二十八日




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