证券代码：000795             证券简称：英洛华            公告编号：2022-075




                    英洛华科技股份有限公司
               第九届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次
会议于 2022 年 12 月 9 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2022 年
12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《公司关于下属公司增加注册资本的议案》。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信
息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于下属公司增加注册资本
的公告》（公告编号：2022-076）。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。


                                            英洛华科技股份有限公司董事会
                                                二○二二年十二月十四日




                                    1