证券代码：000795             证券简称：英洛华          公告编号：2023-009



                    英洛华科技股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召开第
九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《公司
2022 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
    一、公司2022年利润分配预案的基本情况
    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度归属于上市公
司股东的净 利润为258,542,665.81 元，2022 年末合并 报表累 计未分配 利润为
559,965,568.75元，母公司累计未分配利润为96,505,462.87元。
    结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本
1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份14,537,589股后的
股本，即1,119,146,514股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含
税），预计现金分红总额为89,531,721.12元，剩余未分配利润结转以后年度分
配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
    鉴于公司正在实施股份回购事项，在本次利润分配预案公布后至利润分配方
案实施前，若公司股本分配基数发生变动，将按照现金分红总额不变的原则进行
相应调整。
    公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，公司的
现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，该利润分配预案合
法、合规、合理。
    二、独立董事意见

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    公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案充分考虑了股东利益、公司实际
经营状况、资金需求和未来发展规划等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，
符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的规定和要求，决策程序合法合规，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的公司
2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
   三、监事会意见
    公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未
来发展规划，同时兼顾了股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意该利润分配预案。
   四、备查文件
    1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第九届监事会第八次会议决议；
    2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    4、公司监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见。

    特此公告。

                                            英洛华科技股份有限公司董事会
                                               二○二三年三月十一日




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