英洛华：年度股东大会通知2023-03-11
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-017
英洛华科技股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议决定于 2023 年 4
月 6 日召开公司 2022 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 15:00
（2）网络投票时间：2023年4月6日
其中，通过深交所交 易系统进行网 络投票的时间 为 2023 年 4 月 6 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2023 年 4 月 6 日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决
的，以第一次投票结果为准。
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6．会议的股权登记日：2023 年 3 月 30 日
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 3 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委
托书见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公 司 办 公 楼 A215会 议 室 （ 浙 江 省 金 华 市 东 阳 市 横 店 镇
工 业 大 道196号 ）
二、会议审议事项
1．审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《公司 2022 年年度报告》及其摘要 √
2.00 公司 2022 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2022 年度监事会工作报告 √
4.00 公司2022年度财务决算报告 √
5.00 公司2022年度利润分配预案 √
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
8.00 公司2023年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
10.00 公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
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2．披露情况
提交本次股东大会审议的事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届
监事会第八次会议审议通过，同意提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详
见 公 司 于2023 年 3 月 11 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
3．其他说明
提案 8 为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案 10 为特别决议事项，
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式：以现场、信函或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登
记。
2．登记时间：2023 年 4 月 4 日 9:00-17:00。
3．登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇 工 业 大
道 196 号 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室
4．登 记 及 出 席 要 求 ：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续；
由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、
法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办
理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、
股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理
人于会前半小时到会场办理登记手续。
5．会议联系方式
联 系 人: 吴美剑
联系电话：0579-88888668
传 真：0579-88888080
邮 编：322118
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电子邮箱：ylh000795@i nnuovo.com
地 址：浙江省东阳市横店电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196 号 英 洛 华 科
技股份有限公司
6．与 会 股 东 及 代 理 人 的 食 宿 、 交 通 费 用 自 理 。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本次 股 东大 会 上， 股 东可 以 通过 深 交所 交易 系 统和 互 联网 投 票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第八次会议决议。
特此通知。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月十一日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360795
2、投票简称：英洛投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 4 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2023年4月6日上午9:15，结束时间
为2023年4月6日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席英洛华科技股
份有限公司 2022 年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权。本授权委托书
的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（或加盖单位公章）：
委托人身份证号（营业执照）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2022 年年度报告》及其摘要 √
2.00 公司 2022 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2022 年度监事会工作报告 √
4.00 公司2022年度财务决算报告 √
5.00 公司2022年度利润分配预案 √
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
8.00 公司2023年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
10.00 公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案 √
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注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股
东的必须加盖法人单位公章。
2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；
如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。
3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。
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