证券代码：000797            证券简称：中国武夷          公告编号：2018-135
债券代码：112301            债券简称：15 中武债


              中国武夷实业股份有限公司
       第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

     中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十次会议（临时）于 2018 年 9 月 13 日以书面专人送达、电子
邮件方式发出通知，2018 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。会议由董事长林增忠先
生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真
审议研究，与会董事一致形成如下决议：
     一、《关于设立南平兆恒武夷房地产开发有限公司的议案》
     公司拟与南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称“嘉盈
房地产”）共同投资设立南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简
称“兆恒武夷房地产”）。兆恒武夷房地产注册资本为 5,000 万元，
公司出资 2,750 万元，占兆恒武夷房地产注册资本 55%；嘉盈房地产
出资 2,250 万元，占兆恒武夷房地产注册资本 45%。兆恒武夷房地产
经营范围为房地产开发经营、物业管理等，主要开发南平市武夷新
区童子山大桥西北侧的 2018-P-26 号地块。
     嘉盈房地产股权结构为建阳嘉盛房地产有限公司持股 50%、厦门
新景地集团有限公司持股 30%、南平高速开发有限公司持股 20%。建
阳嘉盛房地产有限公司为建发房地产集团有限公司全资子公司。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    二、《关于向清流县定点扶贫的议案》
    根据公司年度精准扶贫计划，公司拟对接清流县脱贫攻坚部分
工作，以促进地方经济发展。在地方政府牵头下，公司计划捐资 42
万元帮助清流县长校镇沙坪村村民委员会建设一座标准化观光双拼
型豆腐皮加工作坊。捐赠款项将拨付给清流县扶贫开发协会，由协
会统一监管。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告




                       中国武夷实业股份有限公司董事会
                               2018 年 9 月 18 日