证券代码：000797       证券简称：中国武夷        公告编号：2018-154
债券代码：112301       债券简称：15 中武债



          中国武夷实业股份有限公司第六届
          监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议（临时）于 2018 年 12 月 7 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，
2018 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会
议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：
    一、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》
    根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定及 2017 年第二次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会
第三十四次董事会议审议通过，公司董事会决定对已离职的激励对象王仙冬、
吴帮东、郑官塘、伍传和四位先生已获授但尚未解锁的限制性股票合计 57.2027
万股进行回购注销。
    监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行了认真审核，监事会
认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意董
事会根据《中国武夷实业股份有限公司 2017 限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，将 57.2027 万股限制性股票进行回购注销。
    回购价格根据《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划
（草案）》的规定，因公司于 2018 年 8 月 1 日实施 2017 年度利润分配方案，
拟回购股票按原授予价格 6.02 元/股进行调整，调整后的回购价格为 4.584396
元/股，回购总金额为 2,622,396 元。实际回购时，如已发生《中国武夷实业股
份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按
相关规定调整回购价格。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过十二个月。
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告




                                        中国武夷实业股份有限公司监事会
                                              2018 年 12 月 12 日