证券代码：000797       证券简称：中国武夷       公告编号：2019-008
    债券代码：112301       债券简称：15 中武债

                中国武夷实业股份有限公司独立董事
     关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法律、法规
和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司董事会第六届第三十五次
会议审议的董事候选人事项发表如下独立意见：
    一、《关于副董事长林群先生离任董事职务的议案》的意见
    因工作变动原因，免去公司副董事长林群先生公司董事职务，符合相关
规定。公司决策程序合法，同意该事项。
    二、《关于增补王国强先生为公司董事的议案》的意见
    根据公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名，经审查王国强
先生的简历等资料，我们认为其具备公司董事候选人任职资格，未发现有《公
司法》第 146 条规定的情形和中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情形，符合《公司章程》规定的任职条件。
    上述人员的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。
    经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任拟聘任岗
位的职责要求。
    特此公告

                                   独立董事：童建炫 雷云 陈金山
                                         2019 年 1 月 15 日