证券代码：000797        证券简称：中国武夷       公告编号：2019-013
债券代码：112301        债券简称：15中武债


                    中国武夷实业股份有限公司
            关于2019年第一次临时股东大会延期召开的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    会议延期后的召开时间：2019 年 1 月 31 日

     2019年1月24日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中
国武夷”）第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2019年第一次临
时股东大会延期召开的议案》，因临近春节假期，会议较多，会期安排有冲
突，原定于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会延期到2019年1
月31日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、法规以及本公司章程的
规定。现将延期后的本次股东大会相关变更事项公告如下：
    一、本次股东大会延期前后变化情况
     原召开时间：
     1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 30 日（星期三）下午 2:45
     2、网络投票时间：2019 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 30 日，其中：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 30 日
（星期三）上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月
29 日 15：00 至 2019 年 1 月 30 日 15：00 期间的任意时间。
     延期后召开时间：
     1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 31 日（星期四）下午 2:45
     2、网络投票时间：2019 年 1 月 30 日至 2019 年 1 月 31 日，其中：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 31 日
（星期四）上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月
30 日 15：00 至 2019 年 1 月 31 日 15：00 期间的任意时间。
     二、其他事项说明
     除会议召开日期外，本次股东大会股权登记日、审议事项、会议地点等
其他事项均保持不变。本次股东大会通知和会议材料更新后的内容详见同日
披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》和《2019 年第一次
临时股东大会材料》（公告编号：2019-014、015）。
    本公司为由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告




                                中国武夷实业股份有限公司董事会
                                        2019 年 1 月 24 日