证券代码：000797            证券简称：中国武夷          公告编号：2019-022
债券代码：112301            债券简称：15 中武债


              中国武夷实业股份有限公司
     第六届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

     中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武
夷”）第六届董事会第三十七次会议（临时）于 2019 年 1 月 24
日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 1 月 31 日
以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事
列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形
成如下决议：
     一、《关于免去林群先生公司副董事长和董事会专门委员会
委员职务的议案》
     由于林群先生不再担任公司董事，相应免去其公司副董事
长、董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务。
     同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
     二、《关于选举公司副董事长的议案》
     根据公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐，选
举郑建新先生为公司第六届董事会副董事长。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
    增补郑建新先生为公司董事会战略委员会委员；增补王国强
先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。调整后董事会战略委
员会和薪酬与考核委员会成员如下：
    董事会战略委员会由林增忠先生、郑建新先生、童建炫先生
和雷云先生组成，林增忠先生任主任委员；
    董事会薪酬与考核委员会由王国强先生、童建炫先生、雷云
先生和陈金山先生组成，雷云先生任主任委员。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    四、《关于设立南安武夷泛家置业有限责任公司的议案》
    公司与南安市泛家开发建设有限公司（以下简称“泛家建
设”）合资设立南安武夷泛家置业有限责任公司，注册资本 10,000
万元，其中：中国武夷投资 6,500 万元，占注册资本的 65%；泛
家建设投资 3,500 万元，占注册资本的 35%。该公司拟从事公司
于 2018 年 11 月 8 日竞得的泉州南安 2018P18、P19 号宗地开发，
主营：房地产开发经营、物业管理、房地产经营租赁等。该公司
名称最终以工商部门核准的名称为准。
    中国武夷于 2018 年 11 月 8 日以 3.44 亿元竞得泉州南安
2018P18、P19 号宗地。两宗地总用地面积 206,545 平方米（合
309.82 亩），计容楼面地价 833.24 元/㎡；规划用途为商服用地
-零售商业用地（建材类专业市场）、城镇住宅用地（普通住宅），
出让年限为商业 40 年、住宅 70 年；总计容建筑面积 412,838.7
㎡，其中商业计容建筑面积为 171,540 ㎡，可销售商业建筑面积
≤85,770 ㎡，自持商业建筑面积≥85,770 ㎡。
    合作方泛家建设成立于 2018 年 2 月，注册资本为 2,000 万
元，类型为有限责任公司，法定代表人丁然，住所为福建省泉州
市美林街道柳美北路 2 号华盛物流大厦，经营范围为对房地产
业、旅游业、商业、酒店业、文化教育业的开发建设、投资咨询
与管理等。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
   特此公告




                     中国武夷实业股份有限公司董事会
                             2019 年 1 月 31 日