证券代码：000797             证券简称：中国武夷           公告编号：2019-027
债券代码：112301             债券简称：15 中武债


           中国武夷实业股份有限公司
   关于董事会秘书等高管人员发生变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、人员变动的基本情况
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八
次会议于 2019 年 3 月 11 日审议通过了《关于宋宇辉女士辞职的议案》、《关
于免去庄发玉先生和林金铸先生副总经理职务的议案》、《关于聘任公司副总
经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》等。现将公司高管人员
变更情况披露如下：
    （一）宋宇辉女士由于工作变动原因于 2019 年 3 月 11 日起辞去公司副
总经理、总法律顾问和董事会秘书职务。宋宇辉女士未持有公司股票，其离
职后，未在公司担任其他职务。
    （二）因机构变动原因，免去庄发玉先生和林金铸先生公司副总经理职
务。庄发玉先生和林金铸先生分别持有公司股票 32502 股和 274679 股（其中：
股权激励限售股 195009 股），按相关规定，庄发玉先生和林金铸先生离职后
6 个月内不能减持公司股票。离职后，庄发玉先生不再担任公司其他职务；
林金铸先生担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。
    （三）聘任林志英女士为公司常务副总经理，聘任陈超峰先生、郑景昌
先生和余东波先生为公司副总经理。
    （四）因宋宇辉女士辞职，公司第六届董事会第三十八次会议聘任陈雨
晴先生为公司董事会秘书。陈雨晴先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交
易所审核无异议。
    公司董事会对上述离任高管人员在任内的工作表示感谢！
    二、人员变动对公司的影响
    上述高管人员的变更，不会影响公司正常的生产经营活动，也不会对公
司偿债能力产生影响；不会对公司董事会决议、监事会决议的有效性产生影
响；上述人员变动后公司治理结构符合现行法律法规和公司章程规定。
    特此公告


                               中国武夷实业股份有限公司董事会
                                      2019 年 3 月 11 日