证券代码：000797        证券简称：中国武夷       公告编号：2019-048
债券代码：112301        债券简称：15中武债


          中国武夷实业股份有限公司
  关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况
     1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中
国武夷”）2019年第三次临时股东大会。
     2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，2019年4月1日经第六届董事
会第39次会议决议召开。
     3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     4．会议召开的日期、时间：现场会议于2019年4月25日(星期四)下午2：
45召开。
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 25 日
（星期四）上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月
24 日 15：00 至 2019 年 4 月 25 日 15：00 期间的任意时间。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
     6．会议的股权登记日：2019 年 4 月 18 日
     7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室。
      二、会议审议事项
     提案 1：关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2 亿元银行借款提供
担保的议案
     提案 2：关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司 3 亿元银
行借款提供担保的议案
    提案 3：关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案
的议案
    议案 1 属于关联交易，关联方股东回避表决。
    上述提案于 2019 年 4 月 1 日经公司第六届董事会第三十九次会议及第六
届监事会第十三次会议审议通过。内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网
(http://www.cninfo.com.cn)上公司《第六届董事会第三十九次会议决议公
告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》和《2019 年第三次临时股东
大会材料》（公告编号分别为 2019-042、2019-046 和 2019-049）。
    三、提案编码
                   表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
    序号                      提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
     100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票
     提案
              关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2 亿
    1.00                                                            √
                      元银行借款提供担保的议案
              关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公
    2.00                                                            √
                司为公司 3 亿元银行借款提供担保的议案
              关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限
    3.00                                                            √
                        公司信托融资方案的议案
    四、会议登记等事项
    （一）出席方式
    1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐
户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民
身份证。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖
单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理
人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
    3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
    （二）登记时间：
    2019年4月24日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30
    （三）登记地点：
    福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
    （四）现场会议联系方式：
    联系人：罗东鑫 黄旭颖 余玄
    电话：0591-88323721 88323722 88323723 传真：0591-88323811
    地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
    邮政编码：350003
    电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
    （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第 39 次会议决议


                                中国武夷实业股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 1 日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为
“武夷投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 24 日下午 3：00，结
束时间为 2019 年 4 月 25 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
                                 授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
    兹委托             先生/女士（居民身份证号：                       ）
代表本人(公司)出席贵公司于 2019 年 4 月 25 日在福建省福州市五四路 89 号
置地广场 4 层公司大会议室召开的 2019 年第三次临时股东大会。本委托书仅
限该次会议使用，具体授权情况为：
    一、代理人是否具有表决权：
    □是□否
    如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
    二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
                                                          备注       表决指示
    序号                     提案名称                    该列打勾
                                                                    同   反   弃
                                                         的栏目可
                                                                    意   对   权
                                                           以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
  非累积投
    票提案
             关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2 亿
    1.00                                                    √
                     元银行借款提供担保的议案
             关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公
    2.00                                                    √
               司为公司 3 亿元银行借款提供担保的议案
             关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限
    3.00                                                    √
                     公司信托融资方案的议案
    三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
    □是□否
    委托人身份证号:
    营业执照号码(委托人为法人的)：
    持股数：
    股东深圳证券帐户卡号：
    代理人签名：


                            股东签名(委托人为法人的需盖章)：
                            法定代表人签名(委托人为法人的)：
                            委托日期：       年     月    日