中国武夷 2019 年第三次临时股东大会材料


证券代码：000797    证券简称：中国武夷              公告编号：2019-049

债券代码：112301    债券简称：15中武债




              中国武夷实业股份有限公司

        2019年第三次临时股东大会材料




                    2019 年 4 月 25 日
                                            中国武夷 2019 年第三次临时股东大会材料




                                目        录

中国武夷实业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会议程 ..................... 2

关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2 亿元银行借款提供担保的议案 .......... 3

关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司 3 亿元银行借款提供担保的议案 4

关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案 .............. 5




                                      1
                                     中国武夷 2019 年第三次临时股东大会材料




             中国武夷实业股份有限公司
         2019 年第三次临时股东大会议程
    会议时间：2019年4月25日（星期四）14:45开始
    会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室
    会议议程：
    一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
    二、听取报告人报告下列议案：
    1、关于为大股东福建建工集团有限责任公司2亿元银行借款提供担保
的议案
    2、关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司3亿元银行借
款提供担保的议案
    3、关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议
案
    三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
    四、对上述议案进行投票表决
    五、统计有效表决票
    六、宣读表决结果
    七、律师发表见证意见
    八、宣读股东大会决议
    九、与会董事签署股东大会决议
    十、主持人宣布会议结束




                                2
                                      中国武夷 2019 年第三次临时股东大会材料


提案一

关于为大股东福建建工集团有限责任公司 2 亿
        元银行借款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
    公司大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）拟向
国家开发银行申请民营企业流动性支持专项借款 2 亿元，期限不超过 3 年
（含），用于归还民营企业欠款。公司为上述借款提供连带责任保证担保，
期限自主债务履行期届满之日起不超过二年，公司拟按不超过 1.5%/年的担
保费率收取担保费，与福建建工为公司提供担保收费一致，福建建工提供
反担保。
    2017 年末，福建建工归属于母公司所有者权益 34.07 亿元，资产总额
285.03 亿元，负债总额 198.55 亿元，资产负债率 69.66%。2017 年度,营业
收入 139.61 亿元，利润总额 4.37 亿元，归属于母公司所有者净利润 0.84
亿元。
    上述事项属关联交易，关联方股东需回避表决。
    以上议案，请予以审议。

                                 中国武夷实业股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 25 日




                                 3
                                     中国武夷 2019 年第三次临时股东大会材料


提案二

关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司
    为公司 3 亿元银行借款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
    公司拟向福建海峡银行申请金额不超过 3 亿元借款，由全资子公司福
安武夷金域房地产开发有限公司提供连带责任保证担保，期限自主债务履
行期届满之日起不超过二年。
    以上议案，请予以审议。

                                中国武夷实业股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 25 日




                                4
                                      中国武夷 2019 年第三次临时股东大会材料


提案三

关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公
          司信托融资方案的议案
各位股东及股东代表：
    公司全资子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司拟向厦门国际信
托有限公司申请金额不超过 2 亿元借款，期限 12 个月，以其武夷山市高教
园区地块土地使用权（不动产权证号：闽（2018）武夷山市不动产权第
0005734 号）为抵押，并由公司为上述借款提供连带责任保证担保，期限自
主债务履行期届满之日起不超过二年。
    2018 年末，福建武夷山武夷房地产开发有限公司归属于母公司所有者
权益-148.34 万元，资产总额 16564.79 万元，负债总额 16713.13 万元，资
产负债率 100.90%。2018 年度营业收入 0 元，利润总额-997.56 万元，归属
于母公司所有者净利润-748.34 万元。
    以上议案，请予以审议。

                                 中国武夷实业股份有限公司董事会
                                         2019 年 4 月 25 日




                                 5