证券代码：000797        证券简称：中国武夷           公告编号：2019-057
债券代码：112301        债券简称：15 中武债



                   中国武夷实业股份有限公司
                    2018 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    本次利润分配预案已经公司第六届董事会第40次会议审议通过，尚需提
交公司2018年度股东大会审议。

    一、2018 年利润分配预案的主要内容

    经福建华兴会计师事务所出具的闽华兴所（2019）审字 D-175 号审计报
告确认，2018 年度中国武夷实业股份有限公司合并报表实现归属于母公司所
有者的净利润 305,155,432.27 元，本年末可供分配利润为 959,005,315.70
元。母公司年初可供分配利润 2,196,745,083.14 元，加上本年度母公司净利
润 133,682,657.11 元，计提 10%法定盈余公积 13,368,265.71 元，扣除上年
度利润分配及其他项目计 98,149,479.46 元后，本年末母公司可供分配利润
为 2,218,909,995.08 元。公司拟以 2019 年 3 月 31 日总股本 1,310,050,649
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.60 元(含税），计 78,603,038.94
元，尚未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本
2 股。

    二、已履行的相关决策程序

    上述利润分配预案已经公司 2019 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第 40
次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。公司独立董事事前
认可该预案，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情
况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是
中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。

    三、相关风险提示
       1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例
不会产生实质性影响。本次利润分配预案实施后，总股本将增加至
1,572,060,778 股，报告期末每股净资产摊薄至 3.52 元，每股收益摊薄至 0.17
元。
       2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需 2018 年度股东大会审
议通过后方可实施。公司利润分配方案最终以提交股东大会批准通过的方案
为准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

       四、其他说明

       本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知
悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行
登记备案。

       五、备查文件

       1、公司第六届董事会第 40 次会议决议
       2、独立董事意见


                                 中国武夷实业股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 19 日