证券代码：000797           证券简称：中国武夷           公告编号：2021-038
债券代码：112301           债券简称：15 中武债
债券代码：114495、114646   债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

              中国武夷实业股份有限公司独立董事
     关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司第七届
董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
     《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总
工程师和总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
的意见
     经查阅郑景昌先生、陈小峰先生、刘铭春先生、陈平先生和陈
雨晴先生的个人履历，我们认为，上述人员均具备履行职责所必需
的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其教育背景、工作
经历、专业能力均能够满足其所受聘的岗位职责的需求。未发现其
存在《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，
不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律法规、部门规章
等规定的高级管理人员任职资格。
   综上所述，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，其
提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。同意聘任郑景昌先生为公司总经理，聘任陈小峰先生为
公司副总经理，聘任刘铭春先生为公司财务总监，聘任陈平先生为
公司副总经理兼总工程师，聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书兼总
法律顾问。上述人员任期均为本次董事会审议通过之日起三年，与
公司第七届董事会任期一致。


                                 独立董事：蔡宁 罗元清 陈斌
                                      2021 年 2 月 26 日