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公司公告

中国武夷:关于董事、监事及高级管理人员变动情况的公告2021-02-27  

                        证券代码:000797           证券简称:中国武夷                 公告编号:2021-039
债券代码:112301           债券简称:15 中武债
债券代码:114495、114646   债券简称:19 中武 R1、20 中武 R1

                   中国武夷实业股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员变动情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2
月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会,完成了董事会和监事会
的换届选举。公司于同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监
事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专
门委员会委员、监事会主席和副主席, 并聘任了公司高级管理人员。
现将相关情况公告如下:
      一、公司第七届董事会组成情况
     (一)董事长:林志英女士
     (二)副董事长:郑建新先生
     (三)董事会成员:
     1、非独立董事:林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、陈建
东先生、唐福荣先生、黄明耀先生;
     2、独立董事:蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生;
     (四)董事会各专门委员会委员
     1、战略委员会委员:林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、
陈建东先生、陈斌先生,其中林志英女士为主任委员;
     2、审计委员会委员:郑建新先生、郑景昌先生、蔡宁女士、罗
元清先生、陈斌先生,其中蔡宁女士为主任委员;
     3、薪酬与考核委员会委员:郑建新先生、陈建东先生、蔡宁女
士、罗元清先生、陈斌先生,其中罗元清先生为主任委员;
   4、提名委员会委员:郑建新先生、唐福荣先生、蔡宁女士、罗
元清先生、陈斌先生,其中陈斌先生为主任委员。
   以上人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三
年,与公司第七届董事会任期一致。
    二、公司第七届监事会组成情况
   (一)监事会主席:彭家清先生
   (二)监事会副主席:程键先生
   (三)监事会成员:
   1、非职工代表监事:彭家清先生、程键先生、陈伟先生;
   2、职工代表监事:蔡佳蔚女士、黄莹女士;
   以上人员任期自第七届监事会第一次会议审议通过之日起三
年,与公司第七届监事会任期一致。
    三、高级管理人员聘任情况
   (一)总经理:郑景昌先生
   (二)副总经理:陈小峰先生、陈平先生(兼总工程师)
   (三)财务总监:刘铭春先生
   (四)董事会秘书:陈雨晴先生(兼总法律顾问)
   以上人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三
年,与公司第七届董事会任期一致。
   上述人员均具备担任公司董事、监事和高级管理人员任职资格,
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件规定。陈雨晴先生已取得深圳证券交易所认可的董
事会秘书资格证书。
   上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第八十一
次会议决议公告》、《第六届监事会第二十八次会议决议公告》、
《关于选举职工代表监事的公告》和《第七届董事会第一次会议决
议公告》(公告编号:2021-010、2021-011、2021-030 和 2021-036)。
    四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满变动情况
    因任期届满,林增忠先生不再担任公司董事长、董事;徐凯先
生、丘亮新先生、王国强先生不再担任公司董事;童建炫先生、雷
云先生、陈金山先生不再担任公司独立董事;吴丽芳女士不再担任
公司监事会副主席、监事;林志英女士担任公司董事长,不再担任
公司常务副总经理;余东波先生、万东胜先生不再担任公司副总经
理,继续在公司担任其他职务。
    公司向以上任期届满的董事、监事及高级管理人员在任职期间
的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
    截至本公告日,林增忠先生持有公司股份 120,444 股,余东波
先生持有公司股份 185,047 股(其中股权激励限售股 58,347 股),
万东胜先生持有公司股份 234,011 股(其中股权激励限售股 79,563
股),其股份变动将继续遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等相关法律法规的规定。
    特此公告




                         中国武夷实业股份有限公司董事会
                                 2021 年 2 月 26 日