证券代码:000797           证券简称:中国武夷       公告编号：2021-088
债券代码:112301           债券简称:15 中武债
债券代码:114495、114646   债券简称:19 中武 R1、20 中武 R1


            中国武夷实业股份有限公司
        第七届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第六次会议于 2021 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出
通知，2021 年 6 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。会议由董事长林志
英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
       一、《关于公开转让全资子公司股权形成关联交易的议
案》
     公司第六届董事会第七十六次会议审议通过《关于转让
福建工程建设监理有限公司股权的议案》，拟通过福建省产
权交易中心公开转让公司全资子公司福建工程建设监理有
限公司（以下简称“监理公司”）100%股权。公司委托福建中
兴资产评估房地产土地估价有限责任公司针对监理公司股
东的全部权益价值出具资产评估报告，监理公司 100%股权
评估价为 1,180 万元，已取得福建省国资委对评估结果的备
案。
    近期，福建省产权交易中心组织网络公开竞价，公司控
股股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）
以 3,347 万元价格竞得监理公司 100%股权。公司收到福建省
产权交易中心和福建建工签署的关于监理公司 100%股权转
让的《成交确认书》，拟与福建建工签订股权转让合同。
    本议案构成关联交易，关联方董事陈建东先生和唐福荣
先生回避表决。独立董事事前认可该事项。
    同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    二、《关于设立北京武夷金融街物业服务有限公司的议
案》
    为提升北京武夷花园南区项目物业服务质量，公司全资
子公司武夷（福建）物业管理有限公司（以下简称“武夷物
业”）和金融街物业股份有限公司（以下简称“金融街物业”）
拟共同投资设立北京武夷金融街物业服务有限公司（以下简
称“合资公司”）。合资公司名称最终以市场监督管理局核准的
为准。
    合资公司注册资本金为 100 万元，其中武夷物业出资人
民币 60 万元，占 60%股权；金融街物业出资人民币 40 万元，
占 40%股权。经营范围主要为物业服务等，最终经营范围以
登记机关核准登记的为准。
    合作方金融街物业股份有限公司为在香港交易所上市
的国有控股公司，成立于 1994 年 5 月，隶属于北京金融
街投资（集团）有限公司，注册资金 37,350 万元，是一家
承接各类型办公楼、综合体、商业及酒店、公共物业、医院
院校、住宅及相关配套设施管理，以商务物业管理为特色的
专业化物业管理企业。

   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
   特此公告



                       中国武夷实业股份有限公司董事会
                              2021 年 6 月 16 日