证券代码：000797   证券简称：中国武夷     公告编号：2022-037
债券代码：112301   债券简称：15 中武债
债券代码：149777   债券简称：22 中武 01

          中国武夷实业股份有限公司

    第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十四次会议于2022年3月10日以书面专人送达、
电子邮件方式发出通知，2022年3月14日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议
由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于2022年与福建建工集团有限责任公司及其关
联方日常关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案
    1、2022 年度日常关联交易额度预计
    根据公司生产经营需要，预计 2022 年接受福建建工集团
有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方提供商品、
劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度 3.90 亿
元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。
    2、2021 年日常关联交易额度实施情况
    公司 2021 年日常关联交易实际结算金额为 12.16 亿元，
扣除公开招投标结算金额 9.90 亿元，非公开招标项目结算金
额 2.26 亿元，未超过 2021 年批准的关联交易额度 8.5 亿元。
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年与福建
建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预计暨上
年度额度实施情况的公告》（公告编号：2022-039）。
    本议案构成关联交易，关联方董事陈建东先生和唐福荣
先生回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    公司拟于 2022 年 3 月 30 日（星期三）召开 2022 年第二
次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-040）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、备查文件
    公司第七届董事会第十四次会议决议
    特此公告




                      中国武夷实业股份有限公司董事会
                               2022年3月15日