证券代码：000797      证券简称：中国武夷     公告编号：2022-038
债券代码：112301      债券简称：15 中武债
债券代码：149777      债券简称：22 中武 01


              中国武夷实业股份有限公司

         第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第九次会议于 2022 年 3 月 10 日以书面专人送达、电子邮件方式发
出通知，2022 年 3 月 14 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    《关于 2022 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常
关联交易预计暨上年度额度实施情况的议案》
    根据公司生产经营需要，预计 2022 年接受福建建工集团有限责
任公司及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日
常关联交易额度 3.90 亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调
剂使用。监事会认为，本次预计发生的关联交易能够更好满足公司
对所开发房地产项目和固定资产投资进度及质量的控制，有利于公
司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东
利益。
   本议案构成关联交易，关联方监事程键先生回避表决。
   表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、备查文件
   公司第七届监事会第九次会议决议
   特此公告




                        中国武夷实业股份有限公司监事会
                                  2022 年 3 月 15 日