证券代码：000797   证券简称：中国武夷     公告编号：2022-077
债券代码：112301   债券简称：15 中武债
债券代码：149777   债券简称：22 中武 01

         中国武夷实业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，作为中国武夷实业股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对第七届董事会第十七次会
议审议的事项发表如下独立意见：
    一、关于董事长任期内离职的独立意见
    经核查，林志英女士因年龄原因在任职期内辞去董事
长、董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任
公司任何职务，其辞职原因与实际情况一致。林志英女士的
辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会
影响公司董事会的正常运作以及公司的日常生产经营。
    公司董事会已根据《公司法》《公司章程》有关规定，
按照法定程序经公司第七届董事会第十七次会议审议，选举
郑景昌先生为公司第七届董事会董事长，任期和本届董事会
一致。
    二、关于聘任陈平先生为公司总经理的独立意见
    因工作变动原因，公司免去郑景昌先生总经理职务，聘
任陈平先生为公司总经理，陈平先生不再担任副总经理职
务，上述任免事由与实际情况一致，审议程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
    通过审查陈平先生教育背景、工作经历及其他相关信
息，我们认为其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等规范性文件中规定的高级管理人员任职条
件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人。
    综上所述，我们同意公司免去郑景昌先生总经理职务，
聘任陈平先生为公司总经理，任期和本届董事会一致，陈平
先生不再担任副总经理职务。
    三、关于增补公司第七届董事会董事的独立意见
    本次增补陈平先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人的提名和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规
定，不存在损害股东尤其是中小股东合法利益的情形，并已
征得被提名人本人同意。
    通过审查陈平先生教育背景、工作经历及其他相关信
息，我们认为其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等规范性文件中规定的上市公司董事任职条
件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的规定。
    综上所述，我们同意提名陈平先生为公司第七届董事会
非独立董事候选人并提交公司 2021 年度股东大会选举表决。
    特此公告


                    独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌
                               2022年4月14日