证券代码：000797   证券简称：中国武夷     公告编号：2022-088
债券代码：112301   债券简称：15 中武债
债券代码：149777   债券简称：22 中武 01


             中国武夷实业股份有限公司

  关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通
过网络投票方式参与本次股东大会；
    2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股
东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参
会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防
疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前
准备现场健康管理和保障措施。


    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武
夷”）于 2022 年 4 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开 2021
年度股东大会的通知》（公告编号：2022-079）。本次股东大会
采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公
司”或“中国武夷”）2021 年度股东大会。
    2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会
第十七次会议决议召开。
    3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4．会议召开的日期、时间：现场会议于 2022 年 5 月 6 日(星
期五)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    6．会议的股权登记日：2022 年 4 月 27 日
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公
司大会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议事项
           表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                             备注
    序号                        提案名称                 该列打勾的栏
                                                         目可以投票
      100           总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
      1.00              2021 年年度报告及摘要                √
      2.00             2021 年度董事会工作报告               √
   3.00       2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告   √
   4.00                  2021 年度利润分配预案              √
   5.00          关于 2022 年度公司内部担保额度的议案       √
   6.00        关于续聘公司 2022 年度审计中介机构的议案     √
   7.00                 2021 年度监事会工作报告             √
   8.00           关于增补公司第七届董事会董事的议案        √
    2、提案第 1 项至第 6 项于 2022 年 4 月 8 日经公司第七届董
事会第十六次会议审议通过，提案 7 于 2022 年 4 月 8 日经公司第
七届监事会第十次会议审议通过，提案 8 于 2022 年 4 月 13 日经
公司第七届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司分别于
2022 年 4 月 9 日 、 4 月 14 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十六次会议
决议公告》《第七届监事会第十次会议决议公告》《第七届董事
会第十七次会议决议公告》《2021 年度股东大会会议材料》（公
告编号分别为 2022-056、057、076、080）。提案 4、提案 5 为特
别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。提案 8 仅补选一名董事，不适用累积
投票制。
    3、提案 4、提案 6 和提案 8 属于《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中
小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独
计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
    4、公司独立董事将在本次年度股东大会作《2021 年度独立董
事述职报告》。
       三、会议登记等事项
       （一）出席方式
    1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东
深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见
附件二）、代理人居民身份证。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐
户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人
居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）
和代理人居民身份证。
    3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
       （二）登记时间：
    2022年5月5日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
       （三）登记地点：
    福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
       （四）现场会议联系方式：
    联系人：黄诚、黄旭颖、余玄
    电话：0591-88323721、88323722、88323723
    传真：0591-88323811
    地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办
公室
    邮政编码：350003
    电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
       （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详
见附件一）。
       五、备查文件
    1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议；
3、第七届董事会第十七次会议决议。


                     中国武夷实业股份有限公司董事会
                              2022 年 4 月 29 日
附件一：

           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，
投票简称为“武夷投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 6 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 5 月 6 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：

                                 授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
     兹委托                                 先生/女士（居民身份证
号：                                ）代表本人(公司)出席贵公司于 2022
年 5 月 6 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会议
室召开的 2021 年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体
授权情况为：
     一、代理人是否具有表决权：
     □是         □否
     如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
     二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
                                                              备注       表决指示
  序号                         提案名称                   该列打勾的栏 同 反 弃
                                                            目可以投票 意 对 权
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投
   票提案
   1.00                2021 年年度报告及摘要                  √
   2.00               2021 年度董事会工作报告                 √
   3.00     2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告       √
   4.00                2021 年度利润分配预案                  √
   5.00        关于 2022 年度公司内部担保额度的议案           √
   6.00      关于续聘公司 2022 年度审计中介机构的议案         √
   7.00               2021 年度监事会工作报告                 √
   8.00        关于增补公司第七届董事会董事的议案             √

     三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
     □是         □否
     委托人身份证号:
     营业执照号码(委托人为法人的)：
     持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：




         股东签名(委托人为法人的需盖章)：
         法定代表人签名(委托人为法人的)：
         委托日期：      年   月   日