证券代码:000797       证券简称:中国武夷      公告编号:2022-095
债券代码:112301       债券简称:15 中武债
债券代码:149777       债券简称:22 中武 01


            中国武夷实业股份有限公司

     第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）
第七届监事会第十二次会议于 2022 年 5 月 20 日以书面专人送
达、电子邮件方式发出通知，2022 年 5 月 25 日以通讯方式召开。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席
会议 5 人，无监事委托出席）。会议由监事会主席彭家清先生主
持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项
目投标暨构成关联交易的议案》
     公司拟与第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下
简称“福建建工”）及其他非关联企业组成联合体参与菲律
宾达沃快速交通系统第四标段设计施工项目投标，联合体各
方所占份额分别为中国武夷65%、福建建工5%、其他非关联
企业30%，公司所占份额预算为人民币6.5亿元左右，最终以
中标结果及相关协议为准。为确保按时投标，投标保函165
万美元（约1,100万元人民币）将由公司全额开具，联合体
其他各方按所占份额比例向公司提供银行保函或现金担保。
监事会认为，本次关联交易事项是为了发挥联合体各方优势，提
高投标的综合竞争力，能够满足公司生产经营需要，审议程序符
合相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于组建联合体
共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的公告》
（公告编号：2022-098）。
    本议案构成关联交易，关联监事程键先生回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件

   公司第七届监事会第十二次会议决议。
   特此公告




                         中国武夷实业股份有限公司监事会
                                 2022 年 5 月 26 日