证券代码：000797    证券简称：中国武夷     公告编号：2022-099
债券代码：112301    债券简称：15 中武债
债券代码：149777    债券简称：22 中武 01


             中国武夷实业股份有限公司

 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通
过网络投票方式参与本次股东大会；
    2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股
东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参
会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防
疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前
准备现场健康管理和保障措施。


    一、召开会议的基本情况
    1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公
司”或“中国武夷”）2022 年第三次临时股东大会。
    2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会
第十九次会议决议召开。
    3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4．会议召开的日期、时间：现场会议于 2022 年 6 月 10 日(星
期五)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 6 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2022 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    6．会议的股权登记日：2022 年 6 月 6 日
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公
司大会议室。
    二、会议审议事项
    1.审议事项
            表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                备注
  提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏
                                                            目可以投票
非累积投票提案
                 关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工项目
     1.00                                                       √
                         投标暨构成关联交易的议案
     2.提案 1 于 2022 年 5 月 25 日经公司第七届董事会第十九次
会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日刊登在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十九次
会议决议公告》《2022 年第三次临时股东大会会议材料》（公告
编号分别为 2022-094、100）。
     3.提案 1 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任
公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
    4.提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       三、会议登记等事项
       （一）出席方式
    1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东
深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见
附件二）、代理人居民身份证。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐
户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人
居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）
和代理人居民身份证。
    3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
       （二）登记时间：
    2022年6月9日上午8:00—12:00，下午3:00—6:00
       （三）登记地点：
    福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
       （四）现场会议联系方式：
    联系人：黄诚、黄旭颖、余玄
    电话：0591-88323721、88323722、88323723
    传真：0591-88323811
    地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办
公室
    邮政编码：350003
    电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
    （五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详
见附件一）。
    五、备查文件
    第七届董事会第十九次会议决议。


                         中国武夷实业股份有限公司董事会
                                     2022 年 5 月 26 日
附件一：

           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，
投票简称为“武夷投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 10 日上午
9:15，结束时间为 2022 年 6 月 10 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：

                               授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
      兹委托                               先生/女士（居民身份证
号：                              ）代表本人(公司)出席贵公司于 2022
年 6 月 10 日在福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会
议室召开的 2022 年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议
使用，具体授权情况为：
      一、代理人是否具有表决权：
      □是        □否
      如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
      二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
                                                             备注       表决指示
   提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏 同 反 弃
                                                           目可以投票 意 对 权
 非累积投票提案
                  关于组建联合体共同参加菲律宾设计施工
      1.00                                                   √
                      项目投标暨构成关联交易的议案
      三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
      □是        □否
      委托人身份证号:
      营业执照号码(委托人为法人的)：
      持股数：
      股东深圳证券帐户卡号：
      代理人签名：


                    股东签名(委托人为法人的需盖章)：
                    法定代表人签名(委托人为法人的)：
                     委托日期：            年   月   日