证券代码:000797    证券简称:中国武夷     公告编号:2022-094
债券代码:112301    债券简称:15 中武债
债券代码:149777    债券简称:22 中武 01

          中国武夷实业股份有限公司
    第七届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、董事会会议召开情况
    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或
“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年5月20日
以电子邮件方式发出通知，2022年5月25日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席
会议9人，无董事委托出席），5名监事列席会议。本次会议
由董事长郑景昌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成
员的议案》
    鉴于公司原董事长林志英女士辞去公司董事会战略委
员会主任委员和委员，根据公司《董事会战略委员会实施
细则》规定，由公司董事长郑景昌先生担任战略委员会主
任委员，同时增补公司董事、总经理陈平先生为战略委员
会委员。调整后的公司董事会战略委员会成员为郑景昌先
生、郑建新先生、陈平先生、陈建东先生和陈斌先生共5人，
其中郑景昌先生为主任委员，任期与第七届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾设
计施工项目投标暨构成关联交易的议案》
    公司拟参加菲律宾达沃快速交通系统第四标段设计施
工项目（以下简称“该项目”）投标，该项目主要工作内
容是两个停车中心的设计施工，包括规划面积为7.2公顷的
萨萨停车中心和规划面积为18.6公顷的圣尼诺停车中心，
项目履约期为515日历天。项目业主为菲律宾交通部，项目
预算为80亿菲律宾比索（约10亿元人民币）。该项目招标
采取公开邀请、资格后审方式，投标保函金额为165万美元
（约1,100万元人民币）。
    为提高投标的综合竞争力，公司拟与第一大股东福建
建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其他
非关联企业组成联合体参与该项目投标，联合体各方所占
份额分别为中国武夷65%、福建建工5%、其他非关联企业
30%，公司所占份额预算为人民币6.5亿元左右，最终以中
标结果及相关协议为准。为确保按时投标，投标保函将由
公司全额开具，联合体其他各方按所占份额比例向公司提
供银行保函或现金担保。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于组建联合
体共同参加菲律宾设计施工项目投标暨构成关联交易的公
告》（公告编号：2022-098）。
    本次交易构成关联交易，关联董事陈建东先生、唐福
荣先生回避表决。
    公司独立董事对此议案事前认可并发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大
会的议案》
    公司拟于2022年6月10日（星期五）召开2022年第三次
临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022－099）。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
   1.公司第七届董事会第十九次会议决议。
   2.公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事
项的事前认可意见。
    3.公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关
事项的独立意见。
    特此公告


                      中国武夷实业股份有限公司董事会
                                2022年5月26日