证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-025
债券代码:149777 债券简称:22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会
议
材
料
中国武夷 2022 年第二次临时股东大会材料
2023 年 3 月 23 日
中国武夷 2023 年第一次临时股东大会材料
目 录
中国武夷实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程表............ 2
中国武夷实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会注意事项........ 3
关于 2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交易预
计暨上年度额度实施情况的议案...................................................................... 4
关于 2023 年度公司内部担保额度的议案....................................................... 8
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中国武夷 2023 年第一次临时股东大会材料
中国武夷实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程表
时 间 会 议 内 容 主持人 参加人员 地 点
主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况
听取报告人报告：
1.《关于 2023 年与福建建工集团有限责任公司及其关联方日常关联交
易预计暨上年度额度实施情况的议案》；
2.《关于 2023 年度公司内部担保额度的议案》。
股东、公司 福建省福州
2023 年 股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
董事长 董监高成 市五四路 89
3 月 23 日 股东对上述议案进行投票表决
郑景昌 员、部门相 号置地广场
（星期四）
统计有效表决票并宣读表决结果 先生 关人员、见 4 层公司大
14:45
证律师 会议室
律师发表见证意见
宣读股东大会决议
与会董事签署股东大会决议
主持人宣布会议结束
2
中国武夷 2023 年第一次临时股东大会材料
中国武夷实业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议
事效率，特制订本次大会规则：
一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程
进行。
二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当
先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。
三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先
后及持股数（含受托股份数）确定。
四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出
示有效证明。
五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必
要时可以终止讨论。
六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及
本公司章程的规定办理。
七、本规则由公司董事会负责解释。
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中国武夷 2023 年第一次临时股东大会材料
议案一
关于 2023 年与福建建工集团有限责任公司
及其关联方日常关联交易预计暨上年度额
度实施情况的议案
各位股东：
根据公司生产经营需要，预计 2023 年接受福建建工集团
有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方提供商
品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度 3.30
亿元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司
2022 年度日常关联交易实际结算金额为 14.37 亿元，扣除公
开招投标结算金额 13.01 亿元（已按相关规定申请豁免审议程
序并完成披露，不计入年度日常关联交易额度内），非公开招
标项目结算金额 1.36 亿元，未超过 2022 年批准的关联交易
额度 3.90 亿元。具体情况如下：
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中国武夷 2023 年第一次临时股东大会材料
（一）2022 年度日常关联交易实际发生情况
其中：公开招 其中：非公 实际发生 实际发生额（非
关联交 实际发生金 预计金额
关联人 关联交易内容 标金额（万 开招标结算 额占同类 公开招标）与预 披露日期及索引
易类别 额（万元） （万元）
元） 金额（万元） 业务比例 计金额差异
福建建工集团有限 设计、施工总承包、 2020/7/28、11/13（公告编号:2020-105、169）；
2021/1/13、1/16、2/5(公告编号：2021-006、00
责任公司及其关联 租赁、管理咨询、工 37,638.93 28,031.62 9,607.31 12,000.00 96.13% -19.94% 7、026）；2022/2/12、3/15、3/26、11/11（公告
人 程监理及其他 编号：2022-026、039、048、142）
武夷装修工程（福
装修工程 551.46 0 551.46 3,000.00 100.00% -81.62%
州）有限公司
接受劳 福建省建筑设计研 2018/9/7(公告编号:2018-130）;2019/3/14、8/8(公
务 设计、施工总承包及 告编号:2019-035、126);2020/1/8、7/23(公告编号:
究院有限公司及其 104,942.63 102,021.97 2,920.66 13,000.00 99.57% -77.53% 2020-005、100)；2022/10/11（公告编号：2022-
其他
子公司 135）
福建省建筑科学研 房地产项目强排、检
究院有限责任公司 测、施工图审查、施 99.73 0 99.73 3,200.00 94.73% -96.88%
及其子公司 工用电及其他
小计（万元） 143,232.75 130,053.59 13,179.16 31,200.00 98.64% -57.76%
福建建工集团有限
提供劳
责任公司及其关联 物业管理、租赁 449.21 0 449.21 2,800.00 42.81% -83.96%
务
人
福建建工集团有限
销售商
责任公司及其关联 销售货物 0 0 0 5,000.00 0 -100.00% 2020/7/22(公告编号:2020-101、106)
品
人
总计（万元） 143,681.95 130,053.59 13,628.36 39,000.00 91.44% -65.06%
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中国武夷 2023 年第一次临时股东大会材料
（二）2023 年日常关联交易预计
截至披露日已发生金额（万元） 上年发生
关 联 交 关联人 关联交易内容 关联交易 预计结算金 金额（万
易类别 定价原则 额（万元） 其中：公开 其中：非 元，含公开
总计 招标 公开招标 招标）
设计、施工总承包、租赁、
福建建工集团有
管理咨询、工程监理、装修、 招标或协
限责任公司及其 15,500.00 7,893.53 7,272.53 621.00 38,290.12
房地产项目强排、检测、施 议定价
关联人
工图审查、施工用电及其他
接受劳务 福建省建筑设计
招标或协
研究院有限公司 设计、施工总承包及其他 12,000.00 5,487.01 3,885.51 1,601.50 104,942.63
议定价
及其子公司
小计 27,500.00 13,380.54 11,158.04 2,222.50 143,232.75
提 供 劳 福建建工集团有
招标或协
务、销售 限责任公司及其 物业服务、租赁、销售货物 5,500.00 0 0 0 449.21
议定价
商品 关联人
合计 33,000.00 13,380.54 11,158.04 2,222.50 143,681.96
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中国武夷 2023 年第一次临时股东大会材料
注：2023 年公司预计与福建建工及关联人发生交易，公司对预
计发生交易金额在 300 万以上且达到公司上一年度经审计净资产
0.5%的关联人福建建工及其权属子公司进行单独列示，对未达到上
述标准的关联人进行合并列示;因公开招标构成的关联交易事项已
按规定豁免审议程序并完成披露，不计入年度日常关联交易额度范
围内。
上述事项构成关联交易，关联股东及其关联人回避表决，同时
不可接受其他股东委托进行投票。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
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中国武夷 2023 年第一次临时股东大会材料
议案二
关于 2023 年度公司内部担保额度的议案
各位股东：
公司 2023 年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为
总额不超过 108.59 亿元，其中为资产负债率超过 70%的公司担保额度
为 104.47 亿元，为资产负债率未超过 70%的公司担保额度为 4.12 亿
元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。对非全资子
公司担保时，他方股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同
类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围内的子公
司），为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资
产负债率 70%以下的子公司。
各被担保对象可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内
与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期
限等以最终签订的相关文件为准。
公司 2023 年度内部担保额度具体情况如下：
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中国武夷 2023 年第一次临时股东大会材料
担保额度占
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 是否
上市公司最
类别 担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 关联
近一期净资
例 负债率 （亿元） （亿元） 担保
产比例
北京武夷房地产开发有限公司 70% 90.30% 1.93 否
重庆武夷房地产开发有限公司 100% 127.83% - 否
福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司 100% 101.69% 0.5 否
福州桂武置业有限公司 100% 98.06% 4.38 否
中国武夷实业股份有限
公司对子 福鼎武夷房地产开发有限公司 100% 96.59% 4.90 否
公司
公司担保 重庆天仁置业有限公司 51% 99.01% - 否
南安武夷泛家置业有限责任公司 65% 95.32% 2.00 否
中武（福建）跨境电子商务有限责任公司 100% 78.80% 4.31 否
超过 宁德东侨武夷房地产开发有限公司 100% 99.47% 3.80 否
南京中武房地产开发有限公司 100% 100.00% 0 104.47 202.78% 否
70%
子公司对 武夷开发有限公司、武夷
子公司担 建筑有限公司、武夷企业 鸿愉有限公司 — 100.87% 0.45 否
保 有限公司等在港子公司
永泰嘉园置业有限公司 3.00 否
子公司对
中国武夷（肯尼亚）有限 中国武夷实业股份有限公司 — 76.02%
公司担保 0.56 否
公司
对其他子公
公司及子公司 其他合并报表范围内的子公司（含新设公司） — — — 否
司的担保
武夷开发有限公司、武夷
未超过 子公司对子 (集团)有限公司、武夷企
武夷建筑有限公司 — 63.98% 3.57 4.12 8.00% 否
70% 公司担保 业有限公司等在港子公
司
合计 29.40 108.59 184.87% 否
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中国武夷 2023 年第一次临时股东大会材料
上述担保超过公司最近一期经审计净资产的 50%且为资产负债
率超过 70％的担保对象提供的担保。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
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