证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2023-081
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2023 年 5 月 18
日（星期四）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地
广场 4 层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
1
4.召集人：公司第七届董事会
5.主持人：董事长郑景昌先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上
市规则(2023 年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有
限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）51 人、代表股份 871,384,443 股、占
公司有表决权股份总数 55.4755％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的
股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 539,652,060 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 34.3562％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行网络投票的股东共 47 人，代表股份
331,732,383 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
21.1193％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见
证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
2
表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
表决结果
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
提案 1 2022年年度报告及摘要 864,203,127 99.1759％ 7,181,316 0.8241％ 0 0.0000％ 通过
提案 2 2022年度董事会工作报告 864,203,127 99.1759％ 7,181,316 0.8241％ 0 0.0000％ 通过
提案 3 2022年度监事会工作报告 864,203,127 99.1759％ 7,181,316 0.8241％ 0 0.0000％ 通过
2022年度财务决算报告和
提案 4 864,203,127 99.1759％ 7,181,316 0.8241％ 0 0.0000％ 通过
2023年财务预算报告
提案 5 2022年度利润分配预案 864,203,127 99.1759％ 7,181,316 0.8241％ 0 0.0000％ 通过
关于续聘公司 2023年度
提案 6 864,203,127 99.1759％ 7,181,316 0.8241％ 0 0.0000％ 通过
审计中介机构的议案
关于申请注册发行
提案 7 864,203,127 99.1759％ 7,181,316 0.8241％ 0 0.0000％ 通过
中期票据的议案
2、中小股东表决情况
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
提案 5 2022年度利润分配预案 1,925,429 21.1429％ 7,181,316 78.8571％ 0 0.0000％
关于续聘公司 2023年度审计中介
提案 6 1,925,429 21.1429％ 7,181,316 78.8571％ 0 0.0000％
机构的议案
提案 7 关于申请注册发行中期票据的议案 1,925,429 21.1429％ 7,181,316 78.8571％ 0 0.0000％
提案 5、提案 6、提案 7 属于《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的
影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决
进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
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股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股
东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022
年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则(2020 年修订)》和《中国武夷实业股份有限公司章程》
的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.公司《2022 年度股东大会决议》；
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份
有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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