酒鬼酒股份有限公司

    第四届董事会第十次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2009 年8 月11 日在以通讯方式召开了第四届董事会第

    十次会议，会议应到董事9 人，实到董事9 人。出席会议的董事为王

    新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先生、王

    俊先生、郭国庆先生（独立董事）、高一斌先生（独立董事）、张贵

    华先生（独立董事）。会议形成决议如下：

    审议通过了公司《2009年半年度报告正文及其摘要》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2009 年8 月11 日