证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2009-24

    酒鬼酒股份有限公司

    关于聘任任宝岩先生为公司财务总监的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司于2009年9月10日以通讯表决方式召开了第

    四届董事会第十一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议形

    成决议如下：

    审议通过了《关于聘任任宝岩先生为公司财务总监的议案》。

    因工作变动原因，公司财务总监杨建军先生已向公司董事会提交

    书面辞职报告，请求辞去公司财务总监职务。公司董事会同意杨建军

    先生的个人意见，接受其辞职申请。杨建军先生在任职期间为公司的

    发展作出了贡献，对此，董事会表示感谢。公司董事会决定聘任任宝

    岩先生为公司财务总监，任期从董事会审议通过之日起，任期三年。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律的

    规定，公司独立董事就此发表独立意见如下：

    1、任职资格合法。经公司介绍，我们认真审阅了任宝岩先生的

    个人履历，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，无被中国证监

    会确定为市场禁入者，也不存在尚未解除的现象。

    2、提名方式、聘任程序合法。经考核，我们认为提名聘任程序

    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2009 年9 月10 日2

    附件：

    任宝岩先生简历

    任宝岩：男 ，1962 年11 月生，大学文化，会计师，中国注册

    会计师。曾任湖南省常德地区粮食局财务基建科会计、主管会计、副

    科长，常德市饲料公司财务科长，深圳潇湘米业公司财务部经理，湖

    南金健米业股份有限公司财务总监、副总经理，张家界旅游开发股份

    有限公司财务总监、总裁，湖南里程会计师事务所注册会计师，北京

    长空工业有限公司财务总监、副总经理。