证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2009-30

    酒鬼酒股份有限公司

    关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司决定召开2010

    年度第一次临时股东大会。

    1、召集人：酒鬼酒股份有限公司第四届董事会

    2、会议召开地点：湖南省吉首市振武营公司第三会议室

    3、表决方式：现场投票方式

    4、会议时间：2001年1月15日（星期四）上午9时30分

    二、会议议程

    审议公司《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》；

    三、出席对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

    2、截止2010年1月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

    限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司

    全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

    不必是公司的股东。

    四、会议登记方法

    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、

    加盖公司公章的法人营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证

    办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人

    身份证；

    2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持

    股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份

    证和授权委托书；3、登记时间：2010年1月14日上午9：00—下午17点正；

    4、登记地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部；

    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

    件到场；

    6、异地股东可采用信函或传真方式登记。

    五、股东大会联系方式

    联系地址：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司

    邮政编码：416000

    联系电话：0743-8312079

    传 真：0743-8312178

    联 系 人：李文生 易尧江

    六、其他事项

    本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    酒鬼酒股份有限公司

    董 事 会

    2009年12月30日

    件一：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我本人（本公司）出席酒鬼酒股

    份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人股票帐号： 持股数：

    股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    委托日期：二O一O年 月 日

    注：①授权委托书复印件有效。