证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2009-31

    酒鬼酒股份有限公司

    第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司于2009年12月30日以通讯表决方式召开了

    第四届董事会第十三次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议

    形成决议如下：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更公

    司2009 年度审计机构议案》。

    本议案将提交下次股东大会审议批准后生效。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2010

    年度第一次临时股东大会的通知》。

    具体内容详见同日公布的《关于召开2010年度第一次临时股东

    大会的通知》。

    特此公告。

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2009 年12 月30 日