证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-04

    酒鬼酒股份有限公司

    2010 年度第一次临时股东大会决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、鉴于酒鬼酒股份有限公司于2009年12月30日以通讯表决方式

    召开了第四届董事会第十三次会议，一致通过《关于变更公司2009 年

    度审计机构的议案》。本公司于2009年12月31日在《中国证券报》、

    《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网上公告了本公司《关于

    召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。

    2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

    3、本次会议采取现场投票的表决方式。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2010 年1 月15 日上午9 时30 分

    2、召开地点：湖南吉首市振武营本公司三会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会

    5、主 持 人：董事夏心国先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司

    章程》有关规定

    三、股东参会情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共2 人；共代表有表决权股

    份129,827,529 股，占公司总股本的42.84%。

    四、会议表决情况

    经表决，会议审议通过了《关于变更公司2009 年度审计机构的

    议案》。同意聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审

    计机构。2

    表决结果：同意票129,827,529 股，占出席会议所有股东所持表

    决权的100％； 反对票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0

    ％； 弃权票0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

    上述议案的相关内容于2009 年12 月31 日在《中国证券报》、

    《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    进行了披露。

    五、律师出具的法律意见

    天银律师事务所律师张忱先生出席了本次股东大会并为大会出

    具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法

    有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》

    的规定。

    酒鬼酒股份有限公司

    董 事 会

    2010年1月15日