天 银 律 师 事 务 所

    TIAN YIN LAW FIRM

    中国·北京 海淀区高梁桥斜街59 号中坤大厦1508-1516 邮政编码：100044

    Add: Suite 1508-1516, #1 Zhong Kun Building , No.59 Gao Liang Qiao Xie Road, Hai Dian District, Beijing

    100044, P.R.China. 电话（Tel）：(010)62159696 传 真（Fax）：(010)88381869

    北京市天银律师事务所

    关于酒鬼酒股份有限公司2010 年第一次临时

    股东大会的法律意见书

    致：酒鬼酒股份有限公司

    北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受酒鬼酒股份有

    限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师张忱出席公司 2010

    年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简

    称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则）》（以下简称“《股东大会

    规则》”）、公司章程及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东

    大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜

    出具本法律意见书。

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于

    2009 年12 月31 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》等报。本

    次股东大会于2010 年1 月15 日在湖南省吉首市振武营公司会议室

    召开，会议由夏心国先生主持。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

    法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计2 人，代表股份数

    129827529 股，占公司有表决权股份总数的42.84%。公司部分董事、

    监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次股东大

    会。

    经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司

    法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    三、本次股东大会审议事项

    本次股东大会审议了《关于变更公司2009 年度审计机构的议

    案》。

    本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完

    全一致。

    四、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行

    了表决并当场宣布表决结果。

    提交本次股东大会审议的全部议案均被表决通过。

    本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    五、结论意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次

    股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、

    公司章程及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

    北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）

    （盖 章） 张 忱

    二○一○年一月十五日