证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2010-05

    酒鬼酒股份有限公司

    第四届董事会第十四次会议决议

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2010 年2 月28 日在湖南省长沙市华天大酒店召开了第四届董事

    会第十四次会议，会议应到董事9 人，实到董事9 人（其中委托1 人）。会议

    由公司董事长王新国先生主持，出席会议的董事为王新国先生、赵公微先生、

    郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、

    高一斌先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。郑应南董事因出差未能

    亲自出席会议，特委托夏心国董事代理出席并行使表决权。没有董事、监事、

    高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性作出无法保证意见或存

    在异议，会议形成决议如下：

    1、审议通过了公司《2009年年度报告正文及其摘要》。

    此项议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》。

    此项议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过了公司《2009年度总经理工作报告》。

    此项议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    4、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。

    此项议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    5、审议通过了公司《2010年度财务预算报告》。

    此项议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    6、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现归属于母公司

    所有者的合并净利润为58,484,410.04 元、本年度合并实际可供分配利润

    -581,962,104.56 元；母公司2009 年度实现净利润为91,324,368.80 元，母公

    司本年度实际可供分配利润为-362,722,871.77 元。公司决定不进行利润分配也

    不进行公积金转增股本。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    此项议案须提交公司股东大会审议。

    7、审议通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    内容将刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨

    询网上。

    8、审议通过了公司《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》。

    公司决定聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机

    构。支付给审计机构的年度报酬为55 万元（不含审计期间的食宿交通费用）。

    此项议案须提交公司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    9、2009年度股东大会召开的时间另行确定。

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2010年2月28日